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2021 年 3 月 16 日
評論關閉 BitMEX的創始人面臨洗錢指控投降!
最近,加密貨幣巨頭 BitMEX的 創始人向美國官員投降了。 根據轉貼,他被控違反針對他的洗錢法。 於2014年創立BitMex的本傑明·德洛(Benjamin Delo)是一位領先的企業家。 他還因惡意洗錢指控而被拘留。 但最近有消息傳出,週一他申請了20萬美元的保釋金。 這是在他在遠程程序中不認罪之後發生的。
個人歷史
本傑明在英國居住期間面臨著嚴重的洗錢指控。 他還畢業於牛津大學的計算機科學專業。 並且有 密切 與Chase&JPMorgan合作, 他創建了交易平台。 之後,Delo創建了已廢除的Crypto猛mm象BitMex。 早在2015年,他與Samael Reed和Arthur Hayes一起創立了交易所。此後,他們三人都面臨著嚴重的法律指控。
犯罪是什麼?
早在十月份,BitMex的所有創始人都面臨著嚴厲的指控。 他們收到通知,聲明他們無視先決條件而違反了法律。 在此之前,BitMex推出了自己的期貨和期權交易平台。 鑑於此,官員們對此也做出了反應。 他們說BitMex沒有在 美國商品期貨交易委員會。 任何提供未來交易選擇的交易所都必須向CFTC註冊。
官員表示,BitMex允許用戶無需註冊即可存入比特幣。 他們還允許商品交易而無需核實發起者的下落。 因此,這屬於反洗錢法。 BitMex打破了這一點。 他們還質疑為什麼BitMex在沒有任何KYC驗證的情況下允許存款。
此程序何時開始?
15月XNUMX日,星期一,Delo從英國來到紐約,與聯邦機構進行談判。 他與聯邦調查局和其他官員談判了投降協議。 他是 直接 由美國裁判官莎拉·L·凱夫(Sarah L Cave)處理。
那其他人呢?
除了Delo之外,他的兩個合夥人以及一位高級管理人員都面臨著類似的指控。 的CTO 公司塞繆爾·里德(Samuel Reed)在馬薩諸塞州的OCT'20被捕。 司法部和CFTC首先抓住了他。 此後不久,他也獲得了保釋。
BitMex意見
也是Delo代表的Rache Miller最近接受了採訪。 他聲稱當局對他的客戶沒有任何反對。 他進一步提到,德洛將要為所有此類指控辯護。 所有其他合作夥伴也受到嚴格監視。
聯邦局還向所有創始人收取相同的費用。 聲稱他們已經練習了 惡意地 違反聯邦標準。 所有這些背後的核心原因是未來交易。 該公司無法在CFTC註冊。 因此,它目前面臨許多法律問題。