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2021 年 3 月 16 日
评论关闭 BitMEX的创始人面临洗钱指控投降！
最近，加密货币巨头 BitMEX的 创始人向美国官员投降了。 根据转贴，他被控违反针对他的洗钱法。 于2014年创立BitMex的本杰明·德洛（Benjamin Delo）是一位领先的企业家。 他还因恶意洗钱指控而被拘留。 但最近有消息传出，周一他申请了20万美元的保释金。 这是在他在远程程序中不认罪之后发生的。
个人历史
本杰明在英国居住期间面临着严重的洗钱指控。 他还毕业于牛津大学的计算机科学专业。 并且有 密切 与Chase＆JPMorgan合作， 
他创建了交易平台。 之后，Delo创建了已废除的Crypto猛mm象BitMex。 早在2015年，他与Samael Reed和Arthur Hayes一起创立了交易所。此后，他们三人都面临着严重的法律指控。
他创建了交易平台。 之后，Delo创建了已废除的Crypto猛mm象BitMex。 早在2015年，他与Samael Reed和Arthur Hayes一起创立了交易所。此后，他们三人都面临着严重的法律指控。犯罪是什么？
早在XNUMX月，BitMex的所有创始人都面临着严厉的指控。 他们收到通知，声明他们无视先决条件而违反了法律。 在此之前，BitMex推出了自己的期货和期权交易平台。 鉴于此，官员们对此也做出了反应。 他们说BitMex没有在 美国商品期货交易委员会。 任何提供未来交易选择的交易所都必须向CFTC注册。
官员表示，BitMex允许用户无需注册即可存入比特币。 他们还允许商品交易而无需核实发起者的下落。 因此，这属于反洗钱法。 BitMex打破了这一点。 他们还质疑为什么BitMex在没有任何KYC验证的情况下允许存款。
此程序何时开始？
15月XNUMX日，星期一，Delo从英国来到纽约，与联邦机构进行谈判。 他与联邦调查局和其他官员谈判了投降协议。 他是 直接 由美国裁判官莎拉·L·凯夫（Sarah L Cave）处理。
那其他人呢？
除了Delo之外，他的两个合伙人以及一位高级管理人员都面临着类似的指控。 的CTO 
公司塞缪尔·里德（Samuel Reed）在马萨诸塞州的OCT'20被捕。 司法部和CFTC首先抓住了他。 此后不久，他也获得了保释。
公司塞缪尔·里德（Samuel Reed）在马萨诸塞州的OCT'20被捕。 司法部和CFTC首先抓住了他。 此后不久，他也获得了保释。BitMex意见
也是Delo代表的Rache Miller最近接受了采访。 他声称当局对他的客户没有任何反对。 他进一步提到Delo将要为所有此类指控辩护。 所有其他合作伙伴也受到严格监视。
联邦局还向所有创始人收取相同的费用。 声称他们已经练习了 恶意地 违反联邦标准。 所有这些背后的核心原因是未来交易。 该公司无法在CFTC注册。 因此，它目前面临许多法律问题。
