Darkmarket

Darkmarket là thị trường mua bán ma túy bất hợp pháp. Nó cũng tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp. Các giao dịch trong Darkmarket diễn ra thông qua Darknet. Bitcoin là phương tiện trao đổi trong Darkmarket. Bitcoin luôn gắn liền với Darkmarket. Nhưng chủ nhân của bitcoin rất khó lần ra dấu vết.

Các hoạt động

Nhà chức trách Đức thu giữ nơi buôn bán ma túy ở Darkmarket lớn nhất thế giới. Europol cho biết rằng hoạt động đã thành công. Hoạt động này đã cung cấp các khía cạnh mới để giải quyết tội phạm mạng. Hoạt động đã được điều phối tốt bởi các cơ quan quốc tế. Hoạt động có sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật từ nhiều quốc gia. Các quốc gia là Đức, Úc, Đan Mạch, Moldava, Anh và Hoa Kỳ. Nó cũng nhận được sự hỗ trợ từ Europol. Một đơn vị tội phạm mạng đã dẫn đầu hoạt động. Một công dân Úc 34 tuổi đã bị cơ quan thực thi pháp luật địa phương bắt giữ. Lực lượng đặc nhiệm tin rằng anh ta là chủ mưu của trang web. Nghi phạm chính từ chối nói bất cứ điều gì. Anh ta bị giam giữ trước khi xét xử. 3 người Hà Lan, 3 người Đức và một người Bungari đã cung cấp cơ sở hạ tầng cho các hoạt động này. Họ bị bắt vào tháng 2019 năm XNUMX. Họ đã bị xét xử từ tháng XNUMX năm ngoái.

Bộ phận đã xác định vị trí và thu giữ các máy chủ của trang web. Anh ta bị bắt gần biên giới Đức-Đan Mạch. Số lượng máy chủ được tìm thấy ở Moldava và Ukraine là 20. Người ta kỳ vọng rằng dữ liệu từ máy chủ sẽ giúp khám phá ra nhiều mạng lưới tội phạm hơn. Nó sẽ cung cấp các khách hàng tiềm năng mới để thu hút người kiểm duyệt, người bán và người mua trên thị trường. Bây giờ, trọng tâm là tìm hiểu cách các nhà cung cấp đang sử dụng công nghệ mới. Công nghệ mới như tiền điện tử đã được sử dụng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.

Những phát hiện

Darkmarket đã cho phép người dùng của nó thực hiện rất nhiều hoạt động bất hợp pháp. Nó tạo điều kiện cho việc mua bán trái phép chất ma túy. Nó là một thị trường cho tiền giả, tín dụng bị đánh cắp và chi tiết thẻ ghi nợ. Phần mềm độc hại máy tính, thẻ SIM ẩn danh cũng được bán ở đây. Nó có 500,000 người dùng và 2,400 nhà cung cấp đang hoạt động. Tất cả các mặt hàng bất hợp pháp đã được bán và mua thông qua tiền điện tử. Vì vậy, nó đã xếp hạng lên đến 320,000 giao dịch. Các khoản thanh toán được thực hiện thông qua 4,650 bitcoin và 12,800 Monero. Giá trị ước tính hiện tại là hơn 170 triệu USD.

Lịch sử của Bitcoin

Bitcoin có tiền sử tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Hầu hết các giao dịch trong darknet đều xảy ra thông qua bitcoin. Các nhà cung cấp bất hợp pháp trên thị trường Con đường Tơ lụa ưa chuộng bitcoin. Silk Road là thị trường darknet lớn nhất trên thế giới trong nhiều năm. Nó đã bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đóng cửa vào năm 2013. FBI đã thu giữ 144,000 bitcoin từ Silk Road. Nó trị giá 3.6 triệu đô la vào thời điểm đó.

Hy vọng trong tương lai

Tiền điện tử là một ngành đang phát triển hiện nay. Nhiều nhà đầu tư có uy tín đang bỏ tiền của họ vào đó. Vì vậy, các cơ quan thực thi pháp luật cũng đang tích cực vào ngành này. Nhiều ý kiến ​​cho rằng sự vào cuộc của các cơ quan bảo vệ pháp luật là một dấu hiệu tích cực. Điều này cho thấy các cơ quan luật nên đưa ra những quy định chặt chẽ đối với ngành này. Nó sẽ giúp giảm thiểu các hoạt động tội phạm và hợp lý hóa khung pháp lý.

Sayan Mitra
Sayan Mitra

Sayan là một nhà văn theo sự lựa chọn hay nói đúng hơn là theo bản năng. Anh ấy đã bắt đầu như một người viết nội dung cho một trang web phát triển cơ sở hạ tầng. Trong những năm qua, anh ấy đã tham gia vào một số dự án đa năng, từ viết blog đến viết sáng tạo, viết nội dung trang web đến đánh giá trang web. Du lịch, thời trang, bất động sản, cờ bạc, thể thao, chính trị, đề xuất kinh doanh, công việc thuyết trình, viết kỹ thuật, các chủ đề khái quát - Sayan đã làm tất cả, bằng lời của mình.

Để lại suy nghĩ của bạn ở đây

X