£0.00
16 Tháng ba, 2021
Comments Off về việc người sáng lập BitMEX đối mặt với cáo buộc rửa tiền đã đầu hàng!
Gần đây, gã khổng lồ tiền điện tử BitMEX người sáng lập đã đầu hàng các quan chức Hoa Kỳ. Theo các bài đăng lại, anh ta bị buộc tội vượt qua luật rửa tiền chống lại anh ta. Benjamin Delo, người cũng thành lập BitMex vào năm 2014, là một doanh nhân hàng đầu. Anh ta cũng bị giam giữ vì một cáo buộc rửa tiền độc hại. Nhưng gần đây có tin tức nổi lên vào thứ Hai rằng anh ta đã nộp đơn xin tiền bảo lãnh tại ngoại trị giá 20 triệu đô la. Điều này xảy ra sau khi anh ta tuyên bố không phạm tội trong một quá trình từ xa.
Lịch sử cá nhân
Benjamin đã phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về rửa tiền khi cư trú tại Anh. Anh cũng tốt nghiệp khoa học máy tính tại Oxford. Và có chặt chẽ đã làm việc với Chase & JPMorgan ở đâu 
anh ấy đã tạo ra các nền tảng giao dịch. Sau đó, Delo thành lập BitMex khổng lồ Crypto bị truất ngôi. Cùng với Samael Reed và Arthur Hayes, ông đã thành lập sàn giao dịch vào năm 2015. Sau đó, cả ba người trong số họ đang phải đối mặt với những cáo buộc pháp lý nghiêm trọng.
anh ấy đã tạo ra các nền tảng giao dịch. Sau đó, Delo thành lập BitMex khổng lồ Crypto bị truất ngôi. Cùng với Samael Reed và Arthur Hayes, ông đã thành lập sàn giao dịch vào năm 2015. Sau đó, cả ba người trong số họ đang phải đối mặt với những cáo buộc pháp lý nghiêm trọng.Đã phạm tội gì?
Trở lại vào tháng XNUMX, tất cả những người sáng lập BitMex đều phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng. Họ nhận được một thông báo cho biết, họ đã phạm luật khi bỏ qua các điều kiện tiên quyết. Trước khi BitMex này ra mắt nền tảng giao dịch tùy chọn và hợp đồng tương lai của riêng mình. Trong khi, các quan chức cũng phản ứng về việc này. Họ cho biết BitMex đã không đăng ký với CFTC. Vì bất kỳ sàn giao dịch nào cung cấp các tùy chọn giao dịch trong tương lai đều phải đăng ký với CFTC.
Các quan chức tuyên bố rằng BitMex cho phép người dùng gửi bitcoin mà không cần đăng ký. Họ cũng cho phép giao dịch hàng hóa mà không cần xác minh nơi ở của người khởi xướng. Do đó, điều này thuộc Luật Chống rửa tiền. BitMex đã phá vỡ điều này. Họ cũng đặt câu hỏi tại sao BitMex cho phép gửi tiền mà không cần bất kỳ xác minh KYC nào.
Khi nào điều này được tiến hành?
Vào thứ Hai, ngày 15 tháng Ba, Delo đến New York từ Vương quốc Anh để thương lượng với cơ quan liên bang. Anh đã thương lượng thỏa thuận đầu hàng với FBI và các quan chức khác. Anh ấy đã trực tiếp được xử lý bởi Sarah L Cave, một thẩm phán Hoa Kỳ.
Còn những người khác?
Ngoài Delo, cả hai đối tác của ông cùng với một giám đốc điều hành cấp cao đang phải đối mặt với cáo buộc tương tự. CTO của 
công ty Samuel Reed bị bắt vào OCT'20 ở Massachusetts. DOJ và CFTC lần đầu tiên bắt được anh ta. Ngay sau đó anh ta cũng được tại ngoại.
công ty Samuel Reed bị bắt vào OCT'20 ở Massachusetts. DOJ và CFTC lần đầu tiên bắt được anh ta. Ngay sau đó anh ta cũng được tại ngoại.Ý kiến của BitMex
Rache Miller, người cũng là đại diện của Delo đã có một cuộc phỏng vấn gần đây. Anh ta tuyên bố rằng các nhà chức trách không có bất cứ điều gì chống lại thân chủ của anh ta. Ông cũng đề cập thêm rằng Delo sẽ muốn bảo vệ trước tất cả các cáo buộc như vậy. Tất cả các đối tác khác cũng được giám sát nghiêm ngặt
Cục Liên bang cũng buộc tất cả những người sáng lập với tội danh ngang nhau. Tuyên bố rằng họ đã thực hành ác ý chống lại các Tiêu chuẩn Liên bang. Lý do cốt lõi đằng sau tất cả những điều này là giao dịch trong tương lai. Công ty không thể đăng ký với CFTC. Do đó, nó hiện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý.
