Lừa đảo tiền điện tử luôn phổ biến, ngay cả trong chu kỳ tăng giá cuối cùng, xảy ra vào năm 2017. Nhưng bạn đã bao giờ nghe nói về một vụ lừa đảo tiền điện tử có giá trị hàng tỷ đồng chưa? Không thể nghe được vì không có. Gần đây, chính quyền Manchester tuyên bố đã phát hiện ra một kẻ lừa đảo tên là Benjamin Reynolds.
 
Anh ta hiện đang định cư ở Anh, bị buộc tội lừa đảo hàng tỷ đô la. Nơi anh ta bị cáo buộc đã thu hút khách hàng và thu về tổng cộng khoảng 20,000 bitcoin. Và tổng số tiền này lên đến khoảng 1.2 tỷ đô la theo tỷ giá hiện tại. Chính phủ đang công bố một thông báo mà tội phạm sẽ phải trả một khoản tiền phạt 571 triệu đô la.
 

Khi nào đơn đặt hàng này được phát hành?

 
Đơn đặt hàng nói từ ngày 2 tháng 429, bị cáo đã đặt cọc một khoản tiền phạt là XNUMX triệu đô la. Cùng với đó, anh ta cũng bị tính $ 143 Triệu làm chi phí thay thế. Tất cả số tiền này cần phải gửi vào tòa án Manhattan. Reynolds, người đang cư trú tại Manchester, Anh, vẫn chưa ở sau song sắt.
 

Tội ác này được thực hiện khi nào?

 
Trò lừa đảo đánh lừa mọi người và đánh cắp 20,000 bitcoin này bắt đầu vào tháng 2017 năm 2017. Anh ta tiếp tục làm điều này cho đến tháng 1 năm XNUMX, nơi anh ta hứa với khách hàng sẽ trả lại XNUMX% mỗi ngày. Các nhà đầu tư nghĩ rằng tiền của họ nằm trong các token ảo khi họ kiếm được đáng kể lợi nhuận.
 
Nhưng sự thật là không có giao dịch nào như vậy xảy ra trên mạng ảo. Bitcoin mà anh ta đã đánh cắp có giá trị khoảng 143 triệu đô la vào thời điểm đó. Tổng cộng, kẻ lừa đảo này đã bắt giữ khoảng 170 công dân Hoa Kỳ. Tất cả những chi tiết này đều có trong một tuyên bố của CFTC. Một công ty được gọi là “Control-Finance đã thực hiện tất cả các hoạt động này.
Công ty đã thực hiện một chiến dịch quảng cáo trên Facebook, nơi anh ấy nhắm mục tiêu đến các nhà đầu tư quan tâm. Lợi tức hứa hẹn là khoảng 1.4% hàng ngày, điều này khiến mọi người sinh lợi hơn. Anh ấy đã trả tiền cho các nhà đầu tư trong 6 tháng, nhưng anh ấy đã đóng cửa công ty vào tháng XNUMX và bỏ trốn. Các khoản thanh toán đã tạm dừng và tất cả các bài đăng cũng bị xóa khỏi phương tiện truyền thông xã hội.
 
CFTC đã bình luận về điều đó, nói rằng anh ta không sẵn sàng tiếp tục và luôn có kế hoạch bỏ chạy. Tổng số bitcoin chính xác mà anh ấy nhận được là khoảng 22,190. Reynolds đã lừa đảo tổng cộng khoảng 1000 người trên khắp thế giới. Các quan chức cũng nói rằng anh ta đã rửa khoảng 150 triệu đô la. Anh ấy đã kéo cái này bằng cách sử dụng nhiều tài khoản blockchain.
 

Tội phạm có bị bắt không?

 
Các quan chức đã biết về kẻ lừa đảo này thông qua các video YouTube của anh ta. Nơi anh ấy đang quảng bá các hoạt động của mình. Họ nhận thấy rằng anh ấy cũng đang trả lời các câu hỏi thông qua email và bình luận.
 
Chính phủ vẫn chưa biết tung tích của Benjamin Reynolds. Anh ta gần như nằm trong tầm ngắm của các quan chức, nhưng đột ngột anh chàng biến mất trong không khí loãng. Anh ta vẫn chưa bị bắt bởi bất kỳ quan chức nào.
Sayan Mitra
Sayan Mitra

Sayan là một nhà văn theo sự lựa chọn hay nói đúng hơn là theo bản năng. Anh ấy đã bắt đầu như một người viết nội dung cho một trang web phát triển cơ sở hạ tầng. Trong những năm qua, anh ấy đã tham gia vào một số dự án đa năng, từ viết blog đến viết sáng tạo, viết nội dung trang web đến đánh giá trang web. Du lịch, thời trang, bất động sản, cờ bạc, thể thao, chính trị, đề xuất kinh doanh, công việc thuyết trình, viết kỹ thuật, các chủ đề khái quát - Sayan đã làm tất cả, bằng lời của mình.

X