حال ہی میں کریپٹو دیو بٹ میکس کی بانی نے امریکی حکام کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ اعانت کے مطابق ، اس کے خلاف منی لانڈرنگ کے قوانین کو عبور کرنے کے الزامات ہیں۔ بنیامین ڈیلو جس نے 2014 میں بٹ میکس کی بنیاد رکھی وہ ایک معروف کاروباری شخصیت ہے۔ منی لانڈرنگ کے غلط دعوے پر وہ بھی زیر حراست تھا۔ لیکن حال ہی میں پیر کو ایسی خبریں منظرعام پر آئیں کہ انہوں نے 20 ملین ڈالر کے ضمانت کے مچلکے لئے درخواست دی ہے۔ یہ اس کے بعد ہوا جب اس نے دور دراز کارروائی کے دوران قصوروار نہیں ٹھہرایا۔
 

ذاتی سرگزشت

 
بنیامین کو برطانیہ میں رہتے ہوئے منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں آکسفورڈ سے گریجویشن کیا۔ اور ہے قریب سے چیس اور جے پی مورگن کے ساتھ جہاں کام کیا اس نے تجارتی پلیٹ فارم بنائے۔ جس کے بعد ڈیلو نے جلاوطن کرپٹو میمٹ بٹ میکس کی بنیاد رکھی۔ سمیل ریڈ اور آرتھر ہیز کے ساتھ مل کر اس نے اس تبادلے کی بنیاد 2015 میں رکھی تھی ۔جس کے بعد ان تینوں افراد پر سنگین قانونی الزامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
 

جرم کیا تھا؟

 
اکتوبر میں واپس ، بٹ میکس کے تمام بانیوں کو سنگین الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں نوٹس موصول ہوا جس میں کہا گیا ہے ، انہوں نے شرائط کو نظرانداز کرکے قانون توڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ بٹ میکس نے اپنا بہت ہی فیوچر اور آپشن ٹریڈنگ پلیٹ فارم لانچ کیا۔ جبکہ عہدیداروں نے بھی اس پر اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بٹ میکس نے اس کے ساتھ اندراج نہیں کیا CFTC. چونکہ کسی بھی تبادلے کی پیش کش مستقبل میں تجارتی آپشنز کو CFTC کے ساتھ رجسٹر کرنا ہوتا ہے۔
 
عہدیداروں نے بتایا کہ بٹ میکس صارفین کو بغیر کسی رجسٹریشن کے بٹ کوائن جمع کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ انھوں نے ابتداء کار کا پتہ لگانے کے بغیر اجناس کی تجارت کی بھی اجازت دی۔ اس کی وجہ سے ، یہ منی لانڈرنگ کے انسداد قانون کے تحت آتی ہے۔ بٹ میکس نے اسے توڑ دیا۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کیوں بٹ میکس نے بغیر کسی کے وائی سی کی تصدیق کے جمع کروانے کی اجازت دی۔
 

یہ کارروائی کب ہو رہی تھی؟

 
پیر ، 15 مارچ کو ، ڈیلو وفاقی ایجنسی سے مذاکرات کے لئے برطانیہ سے نیویارک آیا تھا۔ انہوں نے ایف بی آئی اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ ہتھیار ڈالنے کے معاہدے پر بات چیت کی۔ وہ تھا براہ راست سارہ ایل غار نے سنبھالا جو امریکی مجسٹریٹ ہے۔
 

دوسروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟

 
ڈیلو کے علاوہ ، ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ایک سینئر ایگزیکٹو بھی اسی طرح کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کے CTO کمپنی سموئیل ریڈ کو میساچوسٹس میں OCT'20 میں گرفتار کیا گیا۔ ڈی او جے اور سی ایف ٹی سی نے پہلے اسے پکڑ لیا۔ اس کے فورا بعد ہی اس کی ضمانت بھی ہوگئی۔
 

بٹ میکس رائے

 
رچے ملر جو ڈیلو کے نمائندے بھی ہیں حال ہی میں ان کا ایک انٹرویو ہوا ہے۔ اس کا دعوی ہے کہ حکام کے پاس اس کے مؤکل کے خلاف کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیلو اس طرح کے تمام الزامات کے خلاف دفاع کرنا چاہے گا۔ دیگر تمام شراکت داروں پر بھی سخت نگاہ رکھی جارہی ہے۔
 
فیڈرل بیورو نے تمام بانیوں پر بھی مساوی چارجز عائد کیے۔ دعویٰ کیا کہ انہوں نے مشق کیا ہے بدنیتی سے وفاقی معیارات کے خلاف۔ اس سب کے پیچھے بنیادی وجہ آئندہ کی تجارت تھی۔ کمپنی CFTC کے ساتھ رجسٹر نہیں ہوسکی۔ لہذا، فی الحال اسے بہت سارے قانونی معاملات درپیش ہیں۔
سیان میترا
سیان میترا

سیان انتخاب کے مطابق یا فطری طور پر مصنف ہے۔ انہوں نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی ویب سائٹ کے مشمول مصنف کی حیثیت سے شروعات کی تھی۔ برسوں کے دوران ، وہ بلاگنگ سے لے کر تخلیقی تحریر تک ، ویب مشمولات کو سائٹ جائزوں تک قلم بند کرنے ، کئی ورسٹائل پروجیکٹس میں شامل رہا ہے۔ سیاحت ، فیشن ، رئیل اسٹیٹ ، جوا ، کھیل ، سیاست ، کاروبار کی تجاویز ، پیش کش کا کام ، فنی تحریر ، عام موضوعات - سائان نے یہ سب اپنے الفاظ کے ساتھ کیا ہے۔

X