£0.00
16 Mart, 2021
Comments Off BitMEX'in kurucusu, kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya!
Son zamanlarda kripto devi BitMEX en kurucu ABD'li yetkililere teslim oldu. Paylaşımlara göre, kendisine karşı kara para aklama yasalarını aşmakla suçlanıyor. 2014 yılında BitMex'i de kuran Benjamin Delo, önde gelen bir girişimci. Ayrıca kötü niyetli bir kara para aklama iddiasından da gözaltındaydı. Ancak geçenlerde Pazartesi günü 20 milyon dolarlık kefalet bonosu için başvurduğu haberi ortaya çıktı. Bu, uzaktan yargılama sırasında suçsuz olduğuna karar verdikten sonra oldu.
Kişisel tarih
Benjamin, Britanya'da ikamet ederken ciddi kara para aklama iddialarıyla karşı karşıyaydı. Ayrıca bilgisayar bilimi alanında Oxford'dan mezun oldu. Ve sahip yakından Chase ve JPMorgan ile çalıştı, 
ticaret platformları yarattı. Bundan sonra Delo, tahttan indirilen Crypto devi BitMex'i kurdu. 2015 yılında Samael Reed ve Arthur Hayes ile birlikte borsayı kurdu. Bundan sonra üçü de ciddi yasal iddialarla karşı karşıya.
ticaret platformları yarattı. Bundan sonra Delo, tahttan indirilen Crypto devi BitMex'i kurdu. 2015 yılında Samael Reed ve Arthur Hayes ile birlikte borsayı kurdu. Bundan sonra üçü de ciddi yasal iddialarla karşı karşıya.Suç neydi?
Ekim ayında, BitMex'in tüm kurucuları ciddi iddialarla karşı karşıya kaldı. Ön koşulları görmezden gelerek yasayı çiğnediklerini belirten bir uyarı aldılar. Bundan önce BitMex, kendi vadeli işlemlerini ve opsiyon ticaret platformunu başlattı. Oysa yetkililer de buna tepki gösterdi. BitMex'in CFTC. Gelecekte alım satım seçenekleri sunan herhangi bir borsa, CFTC'ye kaydolmak zorundadır.
Yetkililer, BitMex'in kullanıcıların kayıt olmadan bitcoin yatırmalarına izin verdiğini belirtti. Ayrıca, başlatıcının nerede olduğunu doğrulamadan emtia ticaretine de izin verdiler. Bu nedenle, bu kara para aklamayı önleme yasası kapsamına girer. BitMex bunu bozdu. Ayrıca, BitMex'in herhangi bir KYC doğrulaması olmadan para yatırmaya neden izin verdiğini de sorguladılar.
Bu ne zaman devam ediyordu?
15 Mart Pazartesi günü Delo, federal kurumla görüşmek için Birleşik Krallık'tan New York'a geldi. FBI ve diğer yetkililerle teslim anlaşmasını müzakere etti. O oldu direkt olarak ABD hakimi olan Sarah L Cave tarafından idare edilmektedir.
Diğerleri ne olacak?
Delo'nun yanı sıra, her iki ortağı ve üst düzey bir yönetici benzer suçlamalarla karşı karşıya. CTO'su 
Samuel Reed şirketi OCT'20'de Massachusetts'te tutuklandı. DOJ ve CFTC onu ilk yakaladı. Bundan kısa bir süre sonra da kefaletle cezalandırıldı.
Samuel Reed şirketi OCT'20'de Massachusetts'te tutuklandı. DOJ ve CFTC onu ilk yakaladı. Bundan kısa bir süre sonra da kefaletle cezalandırıldı.BitMex Görüşü
Aynı zamanda Delo'nun temsilcisi olan Rache Miller'ın geçtiğimiz günlerde bir röportajı var. Yetkililerin müvekkiline karşı hiçbir şeyi olmadığını iddia ediyor. Ayrıca Delo'nun tüm bu tür suçlamalara karşı savunma yapmak isteyeceğinden de söz ediyor. Diğer tüm ortaklar da sıkı bir gözetim altındadır.
Federal Büro ayrıca tüm kurucuları eşit suçlamalarla suçladı. Pratik yaptıklarını iddia etmek kötü niyetle Federal Standartlara karşı. Tüm bunların arkasındaki temel neden gelecekteki ticaretti. Şirket, CFTC'ye kaydolamadı. Bu nedenle, şu anda birçok yasal meseleyle karşı karşıya.
