£0.00
Marso 16, 2021
Mga Puna Off sa tagapagtatag ng BitMEX na nahaharap sa mga pagsingil ng money laundering na sumuko!
Kamakailan ang crypto higante BitMEX's sumuko ang tagapagtatag sa mga opisyal ng Estados Unidos. Tulad ng bawat repost, mayroon siyang singil sa pagtawid sa mga batas laban sa money laundering laban sa kanya. Si Benjamin Delo na nagtatag din ng BitMex noong 2014 ay isang nangungunang negosyante. Nasa ilalim din siya ng kustodiya para sa isang nakakahamak na paghahabol sa money laundering. Ngunit kamakailan lamang ay lumabas ang balita noong Lunes na nag-apply siya para sa isang $ 20 milyon na piyansa. Nangyari ito matapos siyang mangako na hindi nagkasala sa isang malayuang paglilitis.
Personal na Kasaysayan
Nahaharap si Benjamin sa mga seryosong paratang ng money laundering habang naninirahan sa Britain. Nagtapos din siya sa Oxford sa computer science. At mayroon malapit nagtrabaho kasama ang Chase & JPMorgan kung saan 
lumikha siya ng mga trading platform. Matapos kung saan itinatag ni Delo ang tinanggal na Crypto mammoth na BitMex. Kasama sina Samael Reed at Arthur Hayes itinatag niya ang palitan noong 2015. Pagkatapos kung saan ang lahat sa kanila ay nahaharap sa mga seryosong ligal na paratang.
lumikha siya ng mga trading platform. Matapos kung saan itinatag ni Delo ang tinanggal na Crypto mammoth na BitMex. Kasama sina Samael Reed at Arthur Hayes itinatag niya ang palitan noong 2015. Pagkatapos kung saan ang lahat sa kanila ay nahaharap sa mga seryosong ligal na paratang.Ano ang krimen?
Bumalik noong Oktubre, ang lahat ng mga nagtatag ng BitMex ay naharap sa mga seryosong paratang. Nakatanggap sila ng isang paunawa na nagsasaad, nilabag nila ang batas sa pamamagitan ng pagwawalang-bahala sa mga paunang kinakailangan. Bago ang BitMex na ito ay naglunsad ng sarili nitong futures at options trading platform. Samantala, nag-react din dito ang mga opisyal. Sinabi nila na ang BitMex ay hindi nagrehistro sa CFTC. Tulad ng anumang palitan na nag-aalok ng mga pagpipilian sa kalakalan sa hinaharap kailangang magrehistro sa CFTC.
Sinabi ng mga opisyal na pinayagan ng BitMex ang mga gumagamit na magdeposito ng bitcoin nang walang pagpaparehistro. Pinayagan din nila ang kalakal ng kalakal nang hindi napatunayan kung nasaan ang nagpasimula. Dahil dito, napapailalim ito sa batas na Anti-money laundering. Sinira ito ng BitMex. Kinuwestiyon din nila kung bakit pinayagan ng BitMex ang mga deposito nang walang anumang mga pagpapatunay ng KYC.
Kailan ito nagpapatuloy?
Noong Lunes, ika-15 ng Marso, dumating si Delo sa New York mula sa UK upang makipag-ayos sa ahensya ng pederal. Nakipag-ayos sa kasunduan sa pagsuko sa FBI at iba pang mga opisyal. Siya ay direkta hinawakan ni Sarah L Cave na isang mahistrado sa US.
Kumusta naman ang Iba?
Bukod kay Delo, kapwa ang kanyang mga kasosyo kasama ang isang senior executive ay nahaharap sa katulad na pagsingil. Ang CTO ng 
ang kumpanya na si Samuel Reed ay naaresto noong OCT'20 sa Massachusetts. Una siyang nahuli ng DOJ at CFTC. Hindi nagtagal pagkatapos nito ay nakatanggap din siya ng piyansa.
ang kumpanya na si Samuel Reed ay naaresto noong OCT'20 sa Massachusetts. Una siyang nahuli ng DOJ at CFTC. Hindi nagtagal pagkatapos nito ay nakatanggap din siya ng piyansa.Opinion ng BitMex
Si Rache Miller na kinatawan din ni Delo ay may isang panayam kamakailan. Inaangkin niya na ang mga awtoridad ay walang anumang laban sa kanyang kliyente. Binanggit din niya na gugustuhin ni Delo na ipagtanggol laban sa lahat ng mga naturang pagsingil. Ang lahat ng iba pang mga kasosyo ay nasa ilalim din ng mahigpit na pagbantay.
Sinisingil din ng Federal Bureau ang lahat ng mga nagtatag ng pantay na singil. Inaangkin na nagsanay sila malisyoso laban sa Pederal na Pamantayan. Ang pangunahing dahilan sa likod ng lahat ng ito ay ang pangangalakal sa hinaharap. Ang kumpanya ay hindi maaaring magrehistro sa CFTC. Samakatwid, kasalukuyan itong nakaharap sa maraming ligal na usapin.
