ผู้ก่อตั้ง BitMEX เผชิญข้อหาฟอกเงินยอมจำนน!

March 16, 2021

Comments Off

เมื่อเร็ว ๆ นี้ยักษ์ใหญ่ด้านการเข้ารหัสลับ BitMEX ของ ผู้ก่อตั้งยอมจำนนต่อเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ตามโพสต์ใหม่เขามีข้อหาข้ามกฎหมายฟอกเงินกับเขา Benjamin Delo ผู้ก่อตั้ง BitMex ในปี 2014 เป็นผู้ประกอบการชั้นนำ นอกจากนี้เขายังถูกควบคุมตัวในข้อหาฟอกเงินที่เป็นอันตราย แต่เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวออกมาเมื่อวันจันทร์ว่าเขายื่นขอประกันตัวมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาให้คำมั่นว่าจะไม่มีความผิดในระหว่างการดำเนินคดีระยะไกล

ประวัติส่วนตัว

เบนจามินเผชิญข้อกล่าวหาร้ายแรงเกี่ยวกับการฟอกเงินขณะพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้เขายังจบการศึกษาจาก Oxford ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และมี อย่างใกล้ชิด ทำงานร่วมกับ Chase & JPMorgan ที่ไหน

เขาสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขาย หลังจากนั้น Delo ได้ก่อตั้ง BitMex Crypto ที่ถูกทำลาย ร่วมกับ Samael Reed และ Arthur Hayes เขาก่อตั้งการแลกเปลี่ยนในปี 2015 หลังจากนั้นทั้งสามคนกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาทางกฎหมายที่ร้ายแรง

อาชญากรรมคืออะไร?

ย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมผู้ก่อตั้ง BitMex ทั้งหมดต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาร้ายแรง พวกเขาได้รับการแจ้งเตือนว่าพวกเขาฝ่าฝืนกฎหมายโดยไม่สนใจข้อกำหนดเบื้องต้น ก่อนหน้านี้ BitMex ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่นของตัวเอง ในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็มีปฏิกิริยาเช่นกัน พวกเขากล่าวว่า BitMex ไม่ได้ลงทะเบียนกับไฟล์ CFTC. เนื่องจากการแลกเปลี่ยนใด ๆ ที่เสนอตัวเลือกการซื้อขายในอนาคตจะต้องลงทะเบียนกับ CFTC

เจ้าหน้าที่ระบุว่า BitMex อนุญาตให้ผู้ใช้ฝาก bitcoin โดยไม่ต้องลงทะเบียน พวกเขายังอนุญาตให้ซื้อขายสินค้าโดยไม่ต้องตรวจสอบที่อยู่ของผู้ริเริ่ม ด้วยเหตุนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน BitMex ทำลายสิ่งนี้ พวกเขายังตั้งคำถามว่าทำไม BitMex จึงอนุญาตให้ฝากเงินโดยไม่มีการยืนยัน KYC

สิ่งนี้ดำเนินการเมื่อใด

ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม Delo เดินทางมาที่นิวยอร์กจากสหราชอาณาจักรเพื่อเจรจากับหน่วยงานของรัฐบาลกลาง เขาเจรจาข้อตกลงยอมจำนนกับเอฟบีไอและเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ เขาเป็น โดยตรง จัดการโดย Sarah L Cave ซึ่งเป็นผู้พิพากษาสหรัฐฯ

แล้วคนอื่น ๆ ล่ะ?

นอกจากเดโล่แล้วหุ้นส่วนทั้งสองของเขาพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาที่คล้ายคลึงกัน CTO ของ

บริษัท Samuel Reed ถูกจับกุมใน OCT'20 ในแมสซาชูเซตส์ DOJ และ CFTC จับเขาได้ก่อน ไม่นานหลังจากนี้เขายังได้รับการประกันตัว

ความคิดเห็นของ BitMex

Rache Miller ซึ่งเป็นตัวแทนของ Delo ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาอ้างว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีอะไรกับลูกค้าของเขา เขากล่าวเพิ่มเติมว่าเดโล่ต้องการที่จะปกป้องข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งหมด พันธมิตรอื่น ๆ ทั้งหมดอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเช่นกัน

สำนักงานกลางยังเรียกเก็บเงินผู้ก่อตั้งทั้งหมดด้วยข้อหาที่เท่าเทียมกัน อ้างว่าพวกเขาได้ฝึกฝน โดยมีเจตนาร้าย เทียบกับมาตรฐานของรัฐบาลกลาง เหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้คือการซื้อขายในอนาคต บริษัท ไม่สามารถลงทะเบียนกับ CFTC ดังนั้นขณะนี้กำลังเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายหลายประการ

สายัณห์มิตรา

สายัณห์เป็นนักเขียนโดยเลือกหรือตามสัญชาตญาณ เขาเริ่มต้นจากการเป็นผู้เขียนเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขามีส่วนร่วมในโครงการที่หลากหลายตั้งแต่การเขียนบล็อกไปจนถึงการเขียนเชิงสร้างสรรค์การเขียนเนื้อหาเว็บไปจนถึงบทวิจารณ์ไซต์ การท่องเที่ยวแฟชั่นอสังหาริมทรัพย์การพนันกีฬาการเมืองข้อเสนอทางธุรกิจงานนำเสนองานเขียนเชิงเทคนิคหัวข้อทั่วไป - สายัณห์ทำเต็มที่กับคำพูดของเขา