£0.00
Mars 16, 2021
Comments Off på BitMEX grundare inför penningtvätt avgifter kapitulerar!
Nyligen kryptogiganten BitMEX s grundare övergav sig till de amerikanska tjänstemännen. Enligt reposts har han anklagelser för att ha överträtt lagar mot penningtvätt mot honom. Benjamin Delo som också grundade BitMex 2014 är en ledande entreprenör. Han var också under förvar för en skadlig penningtvätt. Men nyligen dök nyheten på måndag att han ansökte om en borgen på 20 miljoner dollar. Detta hände efter att han inte erkände sig skyldig under ett fjärrförfarande.
Personlig historia
Benjamin stod inför allvarliga anklagelser om penningtvätt när han bodde i Storbritannien. Han tog också examen från Oxford i datavetenskap. Och har nära arbetade med Chase & JPMorgan var 
han skapade handelsplattformar. Därefter grundade Delo den avmonterade Crypto-mammuten BitMex. Tillsammans med Samael Reed och Arthur Hayes grundade han börsen tillbaka 2015. Därefter står alla tre inför allvarliga juridiska anklagelser.
han skapade handelsplattformar. Därefter grundade Delo den avmonterade Crypto-mammuten BitMex. Tillsammans med Samael Reed och Arthur Hayes grundade han börsen tillbaka 2015. Därefter står alla tre inför allvarliga juridiska anklagelser.Vad var brottet?
Tillbaka i oktober mötte alla grundare av BitMex allvarliga anklagelser. De fick ett meddelande om att de bröt mot lagen genom att ignorera förutsättningarna. Innan detta lanserade BitMex sin egen futures- och optionshandelsplattform. Även om tjänstemännen reagerade på detta. De sa att BitMex inte registrerade sig hos CFTC. Eftersom varje börs som erbjuder framtida handelsalternativ måste registrera sig hos CFTC.
Tjänstemännen uppgav att BitMex tillät användare att sätta in bitcoin utan registrering. De tillät också handel med varor utan att verifiera var initiativtagaren befann sig. På grund av detta faller detta under lagen om penningtvätt. BitMex bröt detta. De ifrågasatte också varför BitMex tillät insättningar utan några KYC-verifieringar.
När fortsatte detta förfarande?
Måndagen den 15 mars kom Delo till New York från Storbritannien för att förhandla med den federala byrån. Han förhandlade om överlämningsavtalet med FBI och andra tjänstemän. Han var direkt hanteras av Sarah L Cave som är en amerikansk magistrat.
Vad sägs om de andra?
Förutom Delo står båda hans partners tillsammans med en högre verkställande inför liknande anklagelser. CTO för 
företaget Samuel Reed greps i oktober 20 i Massachusetts. DOJ och CFTC fångade honom först. Strax efter detta fick han också borgen.
företaget Samuel Reed greps i oktober 20 i Massachusetts. DOJ och CFTC fångade honom först. Strax efter detta fick han också borgen.BitMex-åsikt
Rache Miller som också är representant för Delo har nyligen intervjuat. Han hävdar att myndigheterna inte har något emot hans klient. Han nämner vidare att Delo kommer att vilja försvara sig mot alla sådana anklagelser. Alla andra partners är också under strikt övervakning.
Federal Bureau debiterade också alla grundare med lika avgifter. Påstår att de har tränat uppsåt mot de federala standarderna. Kärnan till allt detta var framtida handel. Företaget kunde inte registrera sig i CFTC. Därför, det står för närvarande inför många juridiska frågor.
