£0.00
16 марта 2021
Комментарии отключены о сдаче основателя BitMEX, которому предъявлены обвинения в отмывании денег!
Недавно крипто-гигант BitMEX-х основатель сдался официальным лицам США. Согласно репостам, ему предъявлены обвинения в нарушении закона об отмывании денег. Бенджамин Дело, который также основал BitMex в 2014 году, является ведущим предпринимателем. Он также находился под стражей по обвинению в умышленном отмывании денег. Но недавно в понедельник появилась новость о том, что он подал заявку на залог в размере 20 миллионов долларов. Это произошло после того, как он не признал себя виновным в ходе удаленного судебного разбирательства.
Личная история
Бенджамину предъявили серьезные обвинения в отмывании денег, пока он проживал в Великобритании. Он также окончил Оксфорд по специальности информатика. И имеет тесно работал с Chase & JPMorgan, где 
он создал торговые площадки. После чего Дело основало свергнутого криптовалютного мамонта BitMex. Вместе с Самаэлем Ридом и Артуром Хейсом он основал биржу еще в 2015 году. После этого всем троим предъявлены серьезные юридические обвинения.
он создал торговые площадки. После чего Дело основало свергнутого криптовалютного мамонта BitMex. Вместе с Самаэлем Ридом и Артуром Хейсом он основал биржу еще в 2015 году. После этого всем троим предъявлены серьезные юридические обвинения.В чем было преступление?
Еще в октябре все основатели BitMex столкнулись с серьезными обвинениями. Они получили уведомление о том, что они нарушили закон, игнорируя предпосылки. До этого BitMex запустил собственную платформу для торговли фьючерсами и опционами. Между тем, на это отреагировали и чиновники. Они сказали, что BitMex не регистрировался в CFTC. Как и любая биржа, предлагающая будущие варианты торговли, должна зарегистрироваться в CFTC.
Официальные лица заявили, что BitMex позволяет пользователям вносить биткойны без регистрации. Они также разрешили торговлю сырьевыми товарами без проверки местонахождения инициатора. В связи с этим это подпадает под действие Закона о борьбе с отмыванием денег. BitMex сломал это. Они также задались вопросом, почему BitMex разрешает депозиты без каких-либо проверок KYC.
Когда было это разбирательство?
В понедельник, 15 марта, Дело приехало в Нью-Йорк из Великобритании для переговоров с федеральным агентством. Он заключил соглашение о капитуляции с ФБР и другими официальными лицами. Он был непосредственно им занимается Сара Л. Кейв, мировой судья США.
А что насчет других?
Помимо Дело, обоим его партнерам и высокопоставленному руководителю предъявлены аналогичные обвинения. Технический директор 
Компания Samuel Reed была арестована на 20 октября в Массачусетсе. Первыми его поймали Министерство юстиции и CFTC. Вскоре после этого он также получил залог.
Компания Samuel Reed была арестована на 20 октября в Массачусетсе. Первыми его поймали Министерство юстиции и CFTC. Вскоре после этого он также получил залог.BitMex Мнение
Рэйч Миллер, которая также является представителем «Дело», недавно взяла интервью. Он утверждает, что власти ничего не имеют против его подзащитного. Он также упоминает, что Дело захочет защищаться от всех подобных обвинений. Все остальные партнеры также находятся под строгим контролем.
Федеральное бюро также предъявило всем учредителям одинаковые обвинения. Утверждая, что они практиковали злонамеренно против федеральных стандартов. Основной причиной всего этого была торговля в будущем. Компания не смогла зарегистрироваться в CFTC. Поэтому, в настоящее время он сталкивается с множеством юридических вопросов.
