£0.00
Martie 16, 2021
Comentarii oprite pe fondatorul BitMEX care se confruntă cu predarea taxelor de spălare a banilor!
Recent, gigantul cripto lui BitMEX fondatorul s-a predat oficialilor americani. Conform publicațiilor, el are acuzații de încălcarea legilor împotriva spălării banilor. Benjamin Delo, care a fondat și BitMex în 2014, este un antreprenor de frunte. El a fost, de asemenea, arestat pentru o cerere de spălare a banilor. Dar recent a apărut luni știrea că a solicitat o garanție de 20 de milioane de dolari. Acest lucru s-a întâmplat după ce s-a declarat nevinovat în timpul unei proceduri la distanță.
Istorie personala
Benjamin se confrunta cu acuzații grave de spălare a banilor în timp ce locuia în Marea Britanie. De asemenea, a absolvit Oxford la informatică. Și are îndeaproape a lucrat cu Chase & JPMorgan unde 
el a creat platforme de tranzacționare. După care Delo a fondat detronatul Crypto mamut BitMex. Împreună cu Samael Reed și Arthur Hayes a fondat schimbul în 2015. După care toți trei se confruntă cu acuzații legale serioase.
el a creat platforme de tranzacționare. După care Delo a fondat detronatul Crypto mamut BitMex. Împreună cu Samael Reed și Arthur Hayes a fondat schimbul în 2015. După care toți trei se confruntă cu acuzații legale serioase.Care a fost crima?
În octombrie, toți fondatorii BitMex s-au confruntat cu acuzații serioase. Au primit o notificare în care se preciza, au încălcat legea ignorând condițiile prealabile. Înainte de aceasta, BitMex și-a lansat propria platformă de tranzacționare la termen și opțiuni. În timp ce și oficialii au reacționat la acest lucru. Au spus că BitMex nu s-a înregistrat la CFTC. Deoarece orice bursă care oferă opțiuni de tranzacționare viitoare trebuie să se înregistreze la CFTC.
Oficialii au declarat că BitMex a permis utilizatorilor să depună bitcoin fără înregistrare. De asemenea, au permis tranzacționarea mărfurilor fără a verifica unde se află inițiatorul. Datorită acestui fapt, aceasta intră sub incidența legii împotriva spălării banilor. BitMex a rupt acest lucru. De asemenea, s-au întrebat de ce BitMex a permis depunerile fără verificări KYC.
Când a fost această procedură?
Luni, 15 martie, Delo a venit la New York din Marea Britanie pentru a negocia cu agenția federală. El a negociat acordul de predare cu FBI și cu alți oficiali. El a fost direct administrat de Sarah L Cave care este magistrat SUA.
Dar ceilalți?
În afară de Delo, ambii parteneri, împreună cu un executiv, se confruntă cu acuzații similare. CTO al 
compania Samuel Reed a fost arestată în octombrie 20 în Massachusetts. DOJ și CFTC l-au prins mai întâi. Curând după aceasta, el a primit și cauțiune.
compania Samuel Reed a fost arestată în octombrie 20 în Massachusetts. DOJ și CFTC l-au prins mai întâi. Curând după aceasta, el a primit și cauțiune.Opinia BitMex
Rache Miller, care este și reprezentantul Delo, are un interviu recent. El susține că autoritățile nu au nimic împotriva clientului său. El mai menționează că Delo va dori să se apere împotriva tuturor acestor acuzații. Toți ceilalți parteneri sunt, de asemenea, sub supraveghere strictă.
De asemenea, Biroul Federal a acuzat toți fondatorii de acuzații egale. Susținând că au practicat maliţios împotriva Standardelor Federale. Motivul esențial al tuturor acestor aspecte a fost tranzacționarea viitoare. Compania nu s-a putut înregistra la CFTC. Prin urmare, se confruntă în prezent cu numeroase probleme juridice.
