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16 de março de 2021
Comentários Off sobre o fundador da BitMEX enfrentando a renúncia de acusações de lavagem de dinheiro!
Recentemente, o cripto gigante BitMEX fundador se rendeu às autoridades americanas. De acordo com os relatórios, ele é acusado de cruzar as leis de lavagem de dinheiro contra ele. Benjamin Delo, que também fundou a BitMex em 2014, é um empresário líder. Ele também estava sob custódia por uma ação maliciosa de lavagem de dinheiro. Mas recentemente surgiram notícias na segunda-feira de que ele solicitou uma fiança de US $ 20 milhões. Isso aconteceu depois que ele se declarou inocente durante um processo remoto.
História pessoal
Benjamin estava enfrentando graves acusações de lavagem de dinheiro enquanto residia na Grã-Bretanha. Ele também se formou em ciência da computação em Oxford. E tem de perto trabalhou com Chase & JPMorgan onde 
ele criou plataformas de negociação. Depois disso, Delo fundou o destronado Crypto Mammoth BitMex. Junto com Samael Reed e Arthur Hayes, ele fundou a bolsa em 2015. Depois disso, os três estão enfrentando graves acusações legais.
ele criou plataformas de negociação. Depois disso, Delo fundou o destronado Crypto Mammoth BitMex. Junto com Samael Reed e Arthur Hayes, ele fundou a bolsa em 2015. Depois disso, os três estão enfrentando graves acusações legais.Qual foi o crime?
Em outubro, todos os fundadores da BitMex enfrentaram graves acusações. Eles receberam um aviso informando que infringiram a lei por ignorar os pré-requisitos. Antes disso, a BitMex lançou sua própria plataforma de negociação de opções e futuros. Visto que os funcionários também reagiram a isso. Eles disseram que a BitMex não se registrou no CFTC. Como qualquer bolsa que ofereça opções de negociação futuras, é necessário se registrar na CFTC.
Os oficiais afirmaram que o BitMex permitia que os usuários depositassem bitcoin sem registro. Eles também permitiam o comércio de commodities sem verificar o paradeiro do iniciador. Devido a isso, isso se enquadra na lei de combate à lavagem de dinheiro. BitMex quebrou isso. Eles também questionaram por que a BitMex permitia depósitos sem nenhuma verificação KYC.
Quando foi este processo?
Na segunda-feira, 15 de março, a Delo veio do Reino Unido para Nova York para negociar com a agência federal. Ele negociou o acordo de rendição com o FBI e outros funcionários. Ele era diretamente tratado por Sarah L Cave, que é magistrada dos Estados Unidos.
E quanto aos outros?
Além de Delo, seus sócios e um executivo sênior enfrentam acusações semelhantes. O CTO da 
a empresa Samuel Reed foi presa em OUT'20 em Massachusetts. O DOJ e a CFTC o pegaram pela primeira vez. Logo depois disso, ele também recebeu fiança.
a empresa Samuel Reed foi presa em OUT'20 em Massachusetts. O DOJ e a CFTC o pegaram pela primeira vez. Logo depois disso, ele também recebeu fiança.Opinião BitMex
Rache Miller, que também é representante da Delo, deu uma entrevista recentemente. Ele afirma que as autoridades não têm nada contra seu cliente. Ele ainda menciona que Delo vai querer se defender contra todas essas acusações. Todos os outros parceiros também estão sob vigilância estrita.
O Federal Bureau também cobrou todos os fundadores com acusações iguais. Alegando que eles praticaram maliciosamente contra os padrões federais. A principal razão por trás de tudo isso foram as negociações futuras. A empresa não conseguiu se cadastrar no CFTC. portanto, atualmente enfrenta muitos assuntos jurídicos.
