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23 de março de 2021
Comentários Off na Coinbase paga $ 6.5 milhões à CFTC sobre alegações de negociação
Todos nós aprendemos uma lição escolar que diz: “Sempre pagamos pelos crimes que cometemos”. Coinbase está passando por algo muito semelhante ao que. Um relatório da CoinDesk afirma que a Coinbase foi fortemente multado por negócios que fizeram há alguns anos. O valor da multa é de cerca de US $ 6.5 milhões, que por falsificar suas declarações comerciais para ganhar clientes.
De acordo com a pesquisa, a alegação se refere ao comércio interno entre suas divisões. Isso era para aumentar sua global volume de negócios. Onde eles fizeram parecer que as pessoas estão negociando em tais volumes.
Caso resolvido sem divulgação
O que é ainda mais surpreendente é que a Coinbase também concordou em pagar essa multa sem qualquer divulgação. O que significa que eles não negam a reclamação nem a aceitam. As pessoas estão especulando que eles fizeram isso por causa de 
suas próximas propostas de listagem. De acordo com um artigo de Wall Street, a Coinbase está tentando se listar na NASDAQ.
suas próximas propostas de listagem. De acordo com um artigo de Wall Street, a Coinbase está tentando se listar na NASDAQ. A plataforma tem mais de 40 milhões de usuários junto com 7000 investidores institucionais. É uma das maiores bolsas de criptografia do mercado. Muitos governos estão de olho neste assunto. Eles estão procurando entender os riscos e oportunidades envolvidos em criptomoedas.
Detalhes sobre o crime?
As reclamações afirmam que a Coinbase estava supostamente envolvida em muitos negócios imprudentes e enganosos. De acordo com os relatórios, a Coinbase entregou relatórios falsos entre janeiro de 2015 e setembro de 2018. A empresa iniciou uma nova divisão chamada Coinbase Pro. Sob o qual, eles geraram múltiplo ordens para negociar entre ambas as divisões. Com isso, eles enganam numeroso comerciantes sobre seu volume de negociação e clientes gerados.
A reivindicação principal era a criação de negócios de lavagem. Que deviam manipular seus volumes de comércio. Um dos ex-funcionários da Coinbase realizou várias operações de lavagem. Eram de Litecoin e BTC. Todos isso aconteceu em sua plataforma GDAX. E naquela época, as lavagens já eram proibidas pelo governo. Porque eles criam um volume falso e receita de negociação falsa.
O que o CFTC disse sobre isso?
Apesar 
A CFTC tinha certeza de que a Coinbase fez algo para manipular o sistema. Eles também se certificaram de esclarecer dúvidas em relação a segurança do cliente. Além disso, eles disseram que essas operações de lavagem não prejudicaram nenhum cliente da Coinbase. Eles até confirmaram que essas práticas não estão acontecendo na Coinbase depois de 2018. O funcionário chegou a dizer que essas atividades se deviam a imprudência. Em uma declaração, o comissário da CFTC pediu ao público para ser otimista sobre isso. Dawn Stump disse que, embora as descobertas sejam factuais, não há nada que possamos fazer para regulá-las. Nós só temos o direito de investigar onde nós sentimos necessário, disse o comissário da CFTC.
A CFTC tinha certeza de que a Coinbase fez algo para manipular o sistema. Eles também se certificaram de esclarecer dúvidas em relação a segurança do cliente. Além disso, eles disseram que essas operações de lavagem não prejudicaram nenhum cliente da Coinbase. Eles até confirmaram que essas práticas não estão acontecendo na Coinbase depois de 2018. O funcionário chegou a dizer que essas atividades se deviam a imprudência. Em uma declaração, o comissário da CFTC pediu ao público para ser otimista sobre isso. Dawn Stump disse que, embora as descobertas sejam factuais, não há nada que possamos fazer para regulá-las. Nós só temos o direito de investigar onde nós sentimos necessário, disse o comissário da CFTC.Em fevereiro, Coinbase = registrou e preencheu os documentos legais para listar no NASDAQ. O prospecto S-1 da Coinbase diz que ela tem mais de 43 milhões de usuários. E o total de ativos em trusts vale mais de US $ 90 bilhões. Desde sua incubação, concluiu transações no valor de US $ 456 bilhões. O lucro informado no ano passado foi de $ 322 milhões, com uma receita de mais de $ 1.2 bilhão.
