£0.00
16 marca 2021 r.
Komentarze są wyłączone na założyciela BitMEX w obliczu zarzutów prania brudnych pieniędzy.
Ostatnio gigant kryptowalut BitMEX's założyciel poddał się urzędnikom amerykańskim. Zgodnie z repostami, jest on oskarżony o przekraczanie przeciwko niemu przepisów dotyczących prania pieniędzy. Benjamin Delo, który również założył BitMex w 2014 roku, jest czołowym przedsiębiorcą. Był również aresztowany za złośliwe roszczenie o pranie brudnych pieniędzy. Ale ostatnio w poniedziałek pojawiły się wiadomości, że złożył wniosek o kaucję w wysokości 20 milionów dolarów. Stało się to po tym, jak nie przyznał się do winy podczas zdalnego postępowania.
Historia osobista
Benjamin podczas pobytu w Wielkiej Brytanii stanął w obliczu poważnych zarzutów prania pieniędzy. Ukończył również informatykę na Oxfordzie. I ma dokładnie współpracował z Chase i JPMorgan, gdzie 
stworzył platformy handlowe. Po czym Delo założył zdetronizowanego mamuta Crypto BitMex. Wraz z Samaelem Reedem i Arthurem Hayesem założył giełdę w 2015 roku. Po czym wszyscy trzej stają w obliczu poważnych zarzutów prawnych.
stworzył platformy handlowe. Po czym Delo założył zdetronizowanego mamuta Crypto BitMex. Wraz z Samaelem Reedem i Arthurem Hayesem założył giełdę w 2015 roku. Po czym wszyscy trzej stają w obliczu poważnych zarzutów prawnych.Jaka była zbrodnia?
W październiku wszyscy założyciele BitMex stanęli w obliczu poważnych zarzutów. Otrzymali zawiadomienie stwierdzające, że złamali prawo, ignorując warunki wstępne. Przed tym BitMex uruchomił własną platformę handlu kontraktami terminowymi i opcjami. Natomiast urzędnicy również na to zareagowali. Powiedzieli, że BitMex nie zarejestrował się w CFTC. Jak każda giełda oferująca przyszłe opcje handlowe, musi zarejestrować się w CFTC.
Urzędnicy stwierdzili, że BitMex umożliwia użytkownikom deponowanie bitcoinów bez rejestracji. Pozwolili również na handel towarami bez weryfikacji miejsca pobytu inicjatora. Z tego powodu podlega to ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. BitMex to zepsuł. Zapytali również, dlaczego BitMex zezwala na wpłaty bez weryfikacji KYC.
Kiedy było to postępowanie?
W poniedziałek 15 marca Delo przyjechał do Nowego Jorku z Wielkiej Brytanii, aby negocjować z agencją federalną. Negocjował umowę o kapitulacji z FBI i innymi urzędnikami. On był bezpośrednio obsługiwane przez Sarah L Cave, która jest sędzią w USA.
Co z innymi?
Oprócz Delo, obaj jego partnerzy oraz członek zarządu mają podobne zarzuty. CTO w 
Firma Samuel Reed została aresztowana w październiku 20 w Massachusetts. DOJ i CFTC najpierw go złapali. Wkrótce potem on również otrzymał kaucję.
Firma Samuel Reed została aresztowana w październiku 20 w Massachusetts. DOJ i CFTC najpierw go złapali. Wkrótce potem on również otrzymał kaucję.Opinia BitMex
Rache Miller, która jest również przedstawicielką Delo, udzieliła niedawno wywiadu. Twierdzi, że władze nie mają nic przeciwko jego klientowi. Dalej wspomina, że Delo będzie chciał bronić się przed wszystkimi takimi zarzutami. Wszyscy pozostali partnerzy również są pod ścisłą obserwacją.
Biuro Federalne obciążyło również wszystkich założycieli jednakowymi opłatami. Twierdząc, że ćwiczyli zjadliwie wbrew standardom federalnym. Głównym powodem tego wszystkiego był przyszły handel. Firma nie mogła zarejestrować się w CFTC. W związku z tym, stoi obecnie przed wieloma kwestiami prawnymi.
