£0.00
Mars 16, 2021
Comments Off på BitMEXs grunnlegger som står overfor hvitvaskingskostnader overgir seg!
Nylig kryptokjempen BitMEX s grunnlegger overgav seg til de amerikanske tjenestemennene. I henhold til reposts har han anklager for å ha krysset hvitvaskingslover mot seg. Benjamin Delo som også grunnla BitMex i 2014 er en ledende gründer. Han var også under varetekt for et skadelig hvitvaskingskrav. Men nylig dukket det opp nyheter på mandag at han søkte om en kausjonsobligasjon på 20 millioner dollar. Dette skjedde etter at han ga seg uskyldig under en ekstern prosess.
Personlig historie
Benjamin sto overfor alvorlige beskyldninger om hvitvasking mens han bodde i Storbritannia. Han ble også uteksaminert fra Oxford i informatikk. Og har tett jobbet med Chase & JPMorgan hvor 
han opprettet handelsplattformer. Deretter grunnla Delo den detronerte Crypto mammut BitMex. Sammen med Samael Reed og Arthur Hayes grunnla han børsen tilbake i 2015. Deretter står alle tre overfor alvorlige juridiske beskyldninger.
han opprettet handelsplattformer. Deretter grunnla Delo den detronerte Crypto mammut BitMex. Sammen med Samael Reed og Arthur Hayes grunnla han børsen tilbake i 2015. Deretter står alle tre overfor alvorlige juridiske beskyldninger.Hva var forbrytelsen?
Tilbake i oktober møtte alle grunnleggerne av BitMex alvorlige påstander. De fikk en melding om at de brøt loven ved å ignorere forutsetningene. Før dette lanserte BitMex sin egen futures- og opsjonshandelsplattform. Mens tjenestemennene også reagerte på dette. De sa at BitMex ikke registrerte seg hos CFTC. Som enhver børs som tilbyr fremtidige handelsopsjoner må registrere seg hos CFTC.
Tjenestemennene uttalte at BitMex tillot brukere å sette inn bitcoin uten registrering. De tillot også handel med varer uten å verifisere hvor initiativtakeren var. På grunn av dette faller dette inn under loven om hvitvasking av penger. BitMex brøt dette. De spurte også hvorfor BitMex tillot innskudd uten KYC-bekreftelser.
Når gikk denne prosessen?
Mandag 15. mars kom Delo til New York fra Storbritannia for å forhandle med det føderale byrået. Han forhandlet om overgivelsesavtalen med FBI og andre tjenestemenn. Han var direkte håndtert av Sarah L Cave som er en amerikansk dommer.
Hva med de andre?
I tillegg til Delo står begge hans partnere sammen med en toppleder overfor lignende anklager. CTO for 
selskapet Samuel Reed ble arrestert i OCT'20 i Massachusetts. DOJ og CFTC fanget ham først. Rett etter dette fikk han også kausjon.
selskapet Samuel Reed ble arrestert i OCT'20 i Massachusetts. DOJ og CFTC fanget ham først. Rett etter dette fikk han også kausjon.BitMex-mening
Rache Miller som også er representant for Delo har nylig intervjuet. Han hevder at myndighetene ikke har noe mot klienten hans. Han nevner videre at Delo vil ønske å forsvare seg mot alle slike anklager. Alle andre partnere er også under streng overvåking.
Federal Bureau siktet også alle grunnleggerne for like kostnader. Påstår at de har øvd ondsinnet mot føderale standarder. Hovedårsaken bak alt dette var fremtidig handel. Selskapet kunne ikke registrere seg i CFTC. Derfor, står den for tiden overfor mange juridiske forhold.
