Onlangs de cryptogigant BitMEX's oprichter gaf zich over aan de Amerikaanse functionarissen. Volgens reposts wordt hij beschuldigd van het overtreden van de witwaswetten tegen hem. Benjamin Delo, die in 2014 ook BitMex oprichtte, is een toonaangevende ondernemer. Hij zat ook onder hechtenis wegens een kwaadwillige claim voor het witwassen van geld. Maar onlangs kwam maandag het nieuws naar boven dat hij een borgsom van $ 20 miljoen had aangevraagd. Dit gebeurde nadat hij tijdens een procedure op afstand onschuldig had gepleit.
 

Persoonlijke geschiedenis

 
Benjamin werd tijdens zijn verblijf in Groot-Brittannië geconfronteerd met ernstige beschuldigingen van het witwassen van geld. Hij studeerde ook af in Oxford in computerwetenschappen. En heeft van nabij werkte samen met Chase & JPMorgan waar hij creëerde handelsplatforms. Waarna Delo de onttroonde Crypto-mammoet BitMex oprichtte. Samen met Samael Reed en Arthur Hayes richtte hij de beurs op in 2015. Daarna worden ze alle drie geconfronteerd met ernstige juridische beschuldigingen.
 

Wat was de misdaad?

 
In oktober werden alle oprichters van BitMex geconfronteerd met ernstige beschuldigingen. Ze kregen een bericht waarin stond dat ze de wet hadden overtreden door de voorwaarden te negeren. Voordien lanceerde BitMex zijn eigen futures- en optiehandelsplatform. Terwijl de ambtenaren hier ook op reageerden. Ze zeiden dat BitMex zich niet had geregistreerd bij het CFTC​ Zoals elke beurs die toekomstige handelsopties aanbiedt, moet zich registreren bij CFTC.
 
De functionarissen verklaarden dat BitMex gebruikers toestond bitcoin te storten zonder te registreren. Ze lieten ook handel in grondstoffen toe zonder de verblijfplaats van de initiatiefnemer te verifiëren. Hierdoor valt dit onder de antiwitwaswet. BitMex heeft dit verbroken. Ze vroegen zich ook af waarom BitMex stortingen toestond zonder enige KYC-verificatie.
 

Wanneer vond deze procedure plaats?

 
Op maandag 15 maart kwam Delo vanuit het VK naar New York om te onderhandelen met het federale agentschap. Hij onderhandelde over de overleveringsovereenkomst met de FBI en andere functionarissen. Hij was direct behandeld door Sarah L Cave, een Amerikaanse magistraat.
 

Hoe zit het met de anderen?

 
Behalve Delo worden zijn beide partners, samen met een senior executive, geconfronteerd met vergelijkbare aanklachten. De CTO van het Het bedrijf Samuel Reed werd in 20 oktober in Massachusetts gearresteerd. DOJ en CFTC betrapten hem voor het eerst. Kort daarna ontving hij ook borgtocht.
 

BitMex-mening

 
Rache Miller, die ook de vertegenwoordiger is van Delo, heeft onlangs een interview. Hij beweert dat de autoriteiten niets tegen zijn cliënt hebben. Hij vermeldt verder dat Delo zich tegen al dergelijke beschuldigingen zal willen verdedigen. Alle andere partners staan ​​ook onder streng toezicht.
 
Het Federal Bureau beschuldigde alle oprichters ook van gelijke beschuldigingen. Beweren dat ze hebben geoefend kwaadwillig tegen de federale normen. De belangrijkste reden achter dit alles was toekomstige handel. Het bedrijf kon zich niet registreren bij de CFTC. Daarom, wordt het momenteel geconfronteerd met veel juridische kwesties.
Sayan Mitra
Sayan Mitra

Sayan is een schrijver uit eigen keuze of liever uit instinct. Hij was begonnen als contentschrijver voor een website voor infrastructuurontwikkeling. In de loop der jaren is hij betrokken geweest bij verschillende veelzijdige projecten, variërend van bloggen tot creatief schrijven, het vastleggen van webinhoud tot sitebeoordelingen. Toerisme, mode, onroerend goed, gokken, sport, politiek, zakelijke voorstellen, presentatiewerk, technisch schrijven, algemene onderwerpen - Sayan heeft het allemaal gedaan, met zijn woorden.

X