£0.00
मार्च 16, 2021
टिप्पणीहरू बन्द BitMEX को संस्थापकमा मनी लान्ड्रिंगको आरोपमा समर्पणको सामना गर्दै!
हालसालै क्रिप्टो जायन्ट BitMEX को संस्थापकले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई आत्मसमर्पण गरे। रिपोष्ट्सका अनुसार उनीसँग मनी लान्ड्रिंग कानून पार गर्ने आरोप छ। २०१ 2014 मा बिटमेक्स स्थापना गर्ने बेन्जामिन डेलो एक अग्रणी उद्यमी हुन्। उनी दुर्भावनापूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग दावीको लागि हिरासतमा थिए। तर हालसालै सोमबार खबरहरू आए कि उनले २० मिलियन डलरको जमानत बाँडको लागि आवेदन दिए। रिमोटको प्रक्रियाको क्रममा उनले दोषी नबनाए पछि यो भयो।
व्यक्तिगत ईतिहास
बेलाइतमा बसोबास गर्दा बेन्जामिनले मनी लान्डरिंगको गम्भीर आरोपहरूको सामना गर्नु परेको थियो। उनले अक्सफोर्डबाट कम्प्युटर विज्ञानमा स्नातक पनि गरे। र छ नजिक चेज र JPMorgan जहाँ काम 
उसले ट्रेडिंग प्लेटफार्महरू सिर्जना गर्यो। त्यस पछि डेलोले डिट्रोन क्रिप्टो म्यामथ बिटमेक्स स्थापना गर्यो। सामेल रीड र आर्थर हेससँगै उनले २०१ 2015 मा एक्सचेन्जको स्थापना गरे। जस पछि ती सबै तीन जनाले गम्भीर कानुनी आरोपको सामना गरिरहेका छन्।
उसले ट्रेडिंग प्लेटफार्महरू सिर्जना गर्यो। त्यस पछि डेलोले डिट्रोन क्रिप्टो म्यामथ बिटमेक्स स्थापना गर्यो। सामेल रीड र आर्थर हेससँगै उनले २०१ 2015 मा एक्सचेन्जको स्थापना गरे। जस पछि ती सबै तीन जनाले गम्भीर कानुनी आरोपको सामना गरिरहेका छन्।के अपराध थियो?
अक्टूबरमा फिर्ता, बिटमेक्सका सबै संस्थापकहरूले गम्भीर आरोपहरूको सामना गरे। तिनीहरूले एउटा सूचना प्राप्त गर्दै प्राप्त गरे, तिनीहरूले आवश्यक शर्तहरूलाई बेवास्ता गरेर कानून भ broke्ग गरे। यस भन्दा पहिले BitMex ले यसको आफ्नै फ्युचर र विकल्प ट्रेडिंग प्लेटफर्म सुरू गर्यो। जबकि, अधिकारीहरूले पनि यसको प्रतिक्रिया गरे। उनीहरूले भने कि BitMex ले दर्ता गरेन CFTC। कुनै पनि विनिमय प्रस्ताव भविष्य को ट्रेडिंग विकल्प को रूप मा CFTC दर्ता गर्नु पर्छ।
अधिकारीहरूले भने कि बिटमेक्सले प्रयोगकर्तालाई दर्ता बिना बिटकइन जम्मा गर्न अनुमति दियो। उनीहरूले जिनिमेटरको ठेगाना प्रमाणिकरण नगरी वस्तु व्यापारको अनुमति दिए। यस कारणले, यो एन्टी-मनी लाउन्डरिंग कानून अन्तर्गत पर्दछ। बिटमेक्सले यो तोड्यो। तिनीहरूले यो पनि प्रश्न उठाए कि किन BitMex ले कुनै KYC प्रमाणीकरण बिना जम्मा अनुमति दिए।
यो कहिले अगाडि बढिरहेको थियो?
सोमबार, मार्च १th, डेलो यूकेबाट न्यु योर्क आए फेडरल एजेन्सीसँग वार्ता गर्न। उनले एफबीआई र अन्य अधिकारीहरूसमक्ष आत्मसमर्पण सम्झौता गरे। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सीधा अमेरिकी मजिस्ट्रेट हुन् जो सारा एल गुफा द्वारा संचालित।
अरूलाई के हुन्छ?
डेलो बाहेक, उनका दुबै साझेदारहरू साथै एक वरिष्ठ कार्यकारीले यस्तै शुल्कको सामना गरिरहेका छन्। को CTO 
कम्पनी शमूएल रीड म्यासाचुसेट्समा OCT'20 मा पक्राऊ पर्यो। डीओजे र सीएफटीसीले उनलाई पहिलो समात्यो। यसको लगत्तै उनको जमानत पनि भयो।
कम्पनी शमूएल रीड म्यासाचुसेट्समा OCT'20 मा पक्राऊ पर्यो। डीओजे र सीएफटीसीले उनलाई पहिलो समात्यो। यसको लगत्तै उनको जमानत पनि भयो।BitMex राय
डेलोको प्रतिनिधि पनि राचे मिलरको हालसालै एउटा अन्तर्वार्ता छ। उनको दाबी छ कि अधिकारीहरुसंग उसको ग्राहकहरु संग केहि छैन। उनले अगाडि भने कि डेलो त्यस्ता सबै आरोपहरूको बिरूद्ध रक्षा गर्न चाहन्छ। सबै अन्य साझेदारहरू पनि कडा नजरमा छन्।
संघीय ब्यूरोले सबै संस्थापकहरूलाई बराबर शुल्क लगायो। दाबी गर्दै कि तिनीहरूले अभ्यास गरेका छन् द्वेषपूर्ण रूपमा संघीय मापदण्डको बिरूद्ध। यी सबै पछाडिको मुख्य कारण भविष्यको व्यापार थियो। कम्पनीले CFTC का साथ दर्ता गर्न सकेन। यसैले, यसले हाल धेरै कानुनी मामिलाहरूको सामना गरिरहेको छ।
