Penipuan kripto selalu popular, bahkan dalam kitaran lembaran terakhir, yang berlaku pada tahun 2017. Tetapi adakah anda pernah mendengar mengenai penipuan crypto yang bernilai berbilion? Tidak mungkin didengar kerana tidak ada. Baru-baru ini pemerintah Manchester mengaku mengesan penipu bernama Benjamin Reynolds.
 
Dia kini tinggal di UK, dituduh melakukan penipuan berbilion dolar. Di mana dia didakwa memikat pelanggan dan mengumpulkan sekitar 20,000 bitcoin secara keseluruhan. Dan ini berjumlah kira-kira $ 1.2 Billion mengikut kadar semasa. Pemerintah menerbitkan notis di mana penjenayah itu harus membayar denda $ 571 Juta.
 

Bilakah pesanan ini dikeluarkan?

 
Perintah tersebut dari 2 Mac, telah dituduh mendenda $ 429 Juta. Bersama dengan itu, dia juga dikenakan $ 143 Juta sebagai kos pemulihan. Semua wang ini perlu disimpan di mahkamah Manhattan. Reynolds, yang tinggal di Manchester, England, masih belum berada di belakang penjara.
 

Bilakah jenayah ini dilakukan?

 
Penipuan memperbodohkan orang dan mencuri 20,000 bitcoin bermula pada bulan Mei 2017. Dia terus melakukan ini sehingga Oktober 2017 di mana dia menjanjikan pulangan 1% kepada pelanggan setiap hari berlalu. Pelabur berpendapat wang mereka ada dalam bentuk token maya semasa mereka memperoleh besar keuntungan.
 
Tetapi kebenarannya adalah bahawa tidak ada perdagangan seperti itu terjadi di rangkaian maya. Bitcoin yang dicurinya bernilai sekitar $ 143 Juta pada masa itu. Secara keseluruhannya, penipu ini berjaya mengumpulkan sekitar 170 warga AS. Semua butiran ini terdapat dalam satu kenyataan oleh CFTC. Sebuah syarikat bernama “Control-Finance melakukan semua aktiviti ini.
Syarikat itu menjalankan kempen iklan di Facebook di mana dia menyasarkan pelabur yang berminat. Pulangan yang dijanjikan adalah sekitar 1.4% setiap hari yang menjadikan orang lebih menguntungkan. Dia membayar para pelabur selama 6 bulan, tetapi dia menutup syarikat itu pada bulan September dan melarikan diri. Pembayaran dihentikan, dan semua catatan juga dikeluarkan dari media sosial.
 
CFTC mengulas perkara itu, dengan mengatakan bahawa dia tidak bersedia untuk terus dan selalu merancang untuk melarikan diri. Jumlah bitcoin yang diterimanya adalah sekitar 22,190 secara keseluruhan. Reynolds menipu kira-kira 1000 orang di seluruh dunia secara keseluruhan. Pegawai juga mengatakan bahawa dia mencuci sekitar $ 150 Juta. Dia menarik ini menggunakan pelbagai akaun blockchain.
 

Adakah penjenayah itu ditangkap?

 
Pegawai tersebut mengetahui mengenai penipu ini melalui video YouTube-nya. Di mana dia mempromosikan aktivitinya. Mereka menyedari bahawa dia juga menjawab pertanyaan melalui e-mel dan komen.
 
Lokasi Benjamin Reynolds masih belum diketahui oleh pemerintah. Dia hampir dalam genggaman pegawai, tetapi tiba-tiba lelaki itu hilang di udara nipis. Dia belum ditangkap oleh mana-mana pegawai.
Sayan Mitra
Sayan Mitra

Sayan adalah penulis berdasarkan pilihan atau lebih tepat oleh naluri. Dia bermula sebagai penulis kandungan untuk laman web pembangunan infrastruktur. Selama bertahun-tahun, dia terlibat dalam beberapa projek serba boleh, mulai dari blog hingga penulisan kreatif, menuliskan isi web hingga tinjauan di laman web. Pelancongan, fesyen, harta tanah, perjudian, sukan, politik, cadangan perniagaan, karya persembahan, penulisan teknikal, topik umum - Sayan telah melakukan semuanya, dengan kata-katanya.

X