£0.00
Mac 16, 2021
Comments Off pada pengasas BitMEX yang menghadapi penyerahan caj pengubahan wang haram!
Baru-baru ini gergasi crypto BitMEX pengasas menyerah kepada pegawai AS. Seperti di repost, dia memiliki tuduhan melanggar undang-undang pencucian wang terhadapnya. Benjamin Delo yang juga mengasaskan BitMex pada tahun 2014 adalah usahawan terkemuka. Dia juga berada dalam tahanan atas tuntutan pengubahan wang haram. Tetapi baru-baru ini muncul berita pada hari Isnin bahawa dia memohon bon jaminan $ 20 juta. Ini berlaku setelah dia mengaku tidak bersalah semasa proses jarak jauh.
Sejarah peribadi
Benjamin menghadapi tuduhan serius pengubahan wang haram ketika menetap di Britain. Dia juga lulus dari Oxford dalam sains komputer. Dan ada rapat bekerjasama dengan Chase & JPMorgan di mana 
dia mencipta platform perdagangan. Selepas itu Delo mengasaskan BitMex raksasa Crypto yang tidak dilantik. Bersama Samael Reed dan Arthur Hayes, dia mengasaskan pertukaran tersebut pada tahun 2015. Selepas itu ketiga-tiga mereka menghadapi tuduhan undang-undang yang serius.
dia mencipta platform perdagangan. Selepas itu Delo mengasaskan BitMex raksasa Crypto yang tidak dilantik. Bersama Samael Reed dan Arthur Hayes, dia mengasaskan pertukaran tersebut pada tahun 2015. Selepas itu ketiga-tiga mereka menghadapi tuduhan undang-undang yang serius.Apakah jenayah itu?
Kembali pada bulan Oktober, semua pengasas BitMex menghadapi tuduhan serius. Mereka menerima notis yang menyatakan, mereka melanggar undang-undang dengan mengabaikan prasyarat. Sebelum ini BitMex melancarkan platform perdagangan niaga hadapan dan pilihannya sendiri. Manakala, para pegawai juga memberi reaksi terhadap perkara ini. Mereka mengatakan BitMex tidak mendaftar dengan CFTC. Sebarang pertukaran yang menawarkan pilihan perdagangan masa depan harus mendaftar dengan CFTC.
Pegawai tersebut menyatakan bahawa BitMex membenarkan pengguna memasukkan bitcoin tanpa pendaftaran. Mereka juga membenarkan perdagangan komoditi tanpa mengesahkan keberadaan pemula. Oleh kerana itu, ini berada di bawah undang-undang Anti Pengubahan Wang Haram. BitMex memecahkan ini. Mereka juga mempersoalkan mengapa BitMex membenarkan deposit tanpa pengesahan KYC.
Bilakah Prosiding ini?
Pada hari Isnin, 15 Mac, Delo datang ke New York dari UK untuk berunding dengan agensi persekutuan. Dia merundingkan perjanjian penyerahan dengan FBI dan pegawai lain. Beliau . dikendalikan oleh Sarah L Cave yang merupakan hakim AS.
Bagaimana dengan yang lain?
Selain Delo, kedua-dua rakannya dan seorang eksekutif kanan menghadapi tuduhan yang serupa. CTO dari 
syarikat Samuel Reed ditangkap pada OCT'20 di Massachusetts. DOJ dan CFTC pertama kali menangkapnya. Tidak lama kemudian, dia juga mendapat jaminan.
syarikat Samuel Reed ditangkap pada OCT'20 di Massachusetts. DOJ dan CFTC pertama kali menangkapnya. Tidak lama kemudian, dia juga mendapat jaminan.Pendapat BitMex
Rache Miller yang juga wakil Delo telah mengadakan temu ramah baru-baru ini. Dia mendakwa pihak berkuasa tidak mempunyai apa-apa terhadap pelanggannya. Dia lebih jauh menyebutkan bahawa Delo ingin mempertahankan semua tuduhan tersebut. Semua rakan kongsi lain juga diawasi dengan ketat.
Biro Persekutuan juga menuduh semua pengasas dengan tuduhan yang sama. Mengaku bahawa mereka telah berlatih berniat jahat bertentangan dengan Piawaian Persekutuan. Sebab utama di sebalik semua ini adalah perdagangan masa depan. Syarikat tidak dapat mendaftar dengan CFTC. Oleh itu, kini menghadapi banyak masalah undang-undang.
