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2021 년 3 월 16 일
코멘트 끄기 자금 세탁 혐의가 항복하는 BitMEX의 창립자에게!
최근 암호화 거인 비트 멕스 설립자는 미국 관리들에게 항복했습니다. 재 게시에 따르면 그는 돈 세탁법을 위반 한 혐의를 받고 있습니다. 2014 년에 BitMex를 설립 한 Benjamin Delo는 선도적 인 기업가입니다. 그는 또한 악의적 인 돈세탁 청구로 구금되었습니다. 그러나 최근 월요일에 그가 20 만 달러의 보석금을 신청했다는 뉴스가 나왔습니다. 이것은 그가 원격 절차 중에 무죄를 주장한 후에 일어났습니다.
경력
Benjamin은 영국에 거주하는 동안 심각한 자금 세탁 혐의에 직면했습니다. 그는 또한 옥스포드에서 컴퓨터 과학을 졸업했습니다. 그리고 면밀히 Chase & JPMorgan과 함께 일했습니다. 
그는 거래 플랫폼을 만들었습니다. 그 후 Delo는 dethroned Crypto 매머드 BitMex를 설립했습니다. Samael Reed 및 Arthur Hayes와 함께 그는 2015 년에 거래소를 설립했습니다. 그 후 세 사람 모두 심각한 법적 혐의에 직면 해 있습니다.
그는 거래 플랫폼을 만들었습니다. 그 후 Delo는 dethroned Crypto 매머드 BitMex를 설립했습니다. Samael Reed 및 Arthur Hayes와 함께 그는 2015 년에 거래소를 설립했습니다. 그 후 세 사람 모두 심각한 법적 혐의에 직면 해 있습니다.범죄가 무엇 이었습니까?
XNUMX 월에 BitMex의 모든 창립자는 심각한 주장에 직면했습니다. 그들은 전제 조건을 무시하고 법을 어겼다는 통지를 받았습니다. 이 전에 BitMex는 자체 선물 및 옵션 거래 플랫폼을 시작했습니다. 반면 관리들도 이에 반응했다. 그들은 BitMex가 CFTC. 미래 거래 옵션을 제공하는 모든 거래소는 CFTC에 등록해야합니다.
관계자는 BitMex가 사용자가 등록없이 비트 코인을 입금 할 수 있도록 허용했다고 밝혔다. 그들은 또한 개시 자의 소재를 확인하지 않고 상품 거래를 허용했습니다. 이로 인해 이는 자금 세탁 방지법에 해당합니다. BitMex가 이것을 깨뜨 렸습니다. 그들은 또한 BitMex가 KYC 확인없이 입금을 허용 한 이유에 대해서도 질문했습니다.
이 절차는 언제였습니까?
15 월 XNUMX 일 월요일, Delo는 연방 기관과 협상하기 위해 영국에서 뉴욕으로 왔습니다. 그는 FBI 및 다른 관리들과 항복 합의를 협상했습니다. 그는 ~였다 직접 미국 치안 판사 인 Sarah L Cave가 처리합니다.
다른 사람들은 어떻습니까?
Delo 외에도 그의 파트너와 고위 간부 모두 비슷한 혐의를 받고 있습니다. 의 CTO 
회사 Samuel Reed는 매사추세츠에서 20 월 XNUMX 일에 체포되었습니다. 법무부와 CFTC가 먼저 그를 잡았습니다. 그 직후 그는 보석금도 받았다.
회사 Samuel Reed는 매사추세츠에서 20 월 XNUMX 일에 체포되었습니다. 법무부와 CFTC가 먼저 그를 잡았습니다. 그 직후 그는 보석금도 받았다.BitMex 의견
최근 Delo의 대표 인 Rache Miller가 인터뷰를했습니다. 그는 당국이 그의 의뢰인에 대해 아무것도 갖고 있지 않다고 주장합니다. 그는 또한 Delo가 그러한 모든 혐의에 대해 방어하기를 원할 것이라고 언급합니다. 다른 모든 파트너도 엄격한 감시를 받고 있습니다.
연방국은 또한 모든 창립자들에게 동일한 혐의를 부과했습니다. 그들이 연습했다고 주장 악의적으로 연방 표준에 위배됩니다. 이 모든 것의 핵심 이유는 미래 거래였습니다. 회사는 CFTC에 등록 할 수 없습니다. 따라서, 현재 많은 법적 문제에 직면하고 있습니다.
