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2021 年 3 月 16 日
コメントオフ マネーロンダリング料金に直面しているBitMEXの創設者が降伏しました！
最近、暗号の巨人 BitMEXの 創設者は米国当局に降伏しました。 再投稿によると、彼は彼に対してマネーロンダリング法を越えた罪を犯しています。 2014年にBitMexを設立したBenjaminDeloは、一流の起業家です。 彼はまた、悪意のあるマネーロンダリングの申し立てで拘留されていました。 しかし最近、彼が20万ドルの保釈保証人を申請したというニュースが月曜日に表面化した。 これは、彼が遠隔手続き中に無罪を主張した後に起こりました。
個人の学歴
ベンジャミンは、英国に住んでいる間、マネーロンダリングの深刻な申し立てに直面していました。 彼はまた、コンピューターサイエンスのオックスフォード大学を卒業しました。 そして持っている 密接に Chase＆JPMorganと協力しました。 
彼は取引プラットフォームを作成しました。 その後、デロは廃墟となったクリプトマンモスBitMexを設立しました。 SamaelReedとArthurHayesとともに、彼は2015年に取引所を設立しました。その後、XNUMX人全員が深刻な法的申し立てに直面しています。
彼は取引プラットフォームを作成しました。 その後、デロは廃墟となったクリプトマンモスBitMexを設立しました。 SamaelReedとArthurHayesとともに、彼は2015年に取引所を設立しました。その後、XNUMX人全員が深刻な法的申し立てに直面しています。犯罪は何でしたか？
XNUMX月に、BitMexのすべての創設者は深刻な申し立てに直面しました。 彼らは、前提条件を無視することによって法律を破ったという通知を受け取りました。 この前に、BitMexは独自の先物およびオプション取引プラットフォームを立ち上げました。 一方、当局もこれに反応した。 彼らはBitMexがに登録しなかったと言いました CFTC。 将来の取引オプションを提供する取引所はCFTCに登録する必要があります。
当局は、BitMexはユーザーが登録なしでビットコインを入金することを許可したと述べました。 彼らはまた、開始者の所在を確認せずに商品取引を許可しました。 このため、これはマネーロンダリング防止法に該当します。 BitMexはこれを破りました。 彼らはまた、BitMexがKYC検証なしで預金を許可した理由についても疑問を呈しました。
これはいつ進行しましたか？
15月XNUMX日月曜日、デロは英国からニューヨークに来て、連邦政府機関と交渉しました。 彼はFBIや他の当局者と降伏協定を交渉した。 彼がいた 直接に 米国下級判事であるサラL洞窟によって処理されます。
その他はどうですか？
デロに加えて、彼のパートナーと上級管理職の両方が同様の罪に直面しています。 のCTO 
会社サミュエルリードはマサチューセッツ州のOCT'20で逮捕されました。 DOJとCFTCが最初に彼を捕まえました。 この直後、彼は保釈金も受け取った。
会社サミュエルリードはマサチューセッツ州のOCT'20で逮捕されました。 DOJとCFTCが最初に彼を捕まえました。 この直後、彼は保釈金も受け取った。BitMexの意見
デロの代表でもあるRacheMillerが最近インタビューをしました。 彼は、当局は彼のクライアントに対して何も持っていないと主張している。 彼はさらに、デロはそのようなすべての告発に対して防御したいと思うだろうと述べています。 他のすべてのパートナーも厳重に監視されています。
連邦局はまた、すべての創設者に同等の料金を請求しました。 彼らが練習したと主張する 悪意をもって 連邦基準に対して。 これらすべての背後にある主な理由は、先物取引でした。 会社はCFTCに登録できませんでした。 故に、それは現在多くの法的問題に直面しています。
