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16 Marzo 2021
Commenti disabilitati sul fondatore di BitMEX che affronta le accuse di riciclaggio di denaro si arrende!
Di recente il gigante delle criptovalute BitMEX di fondatore si arrese ai funzionari degli Stati Uniti. Come per i repost, ha l'accusa di aver infranto le leggi sul riciclaggio di denaro contro di lui. Benjamin Delo, che ha anche fondato BitMex nel 2014, è un importante imprenditore. Era anche sotto custodia per un accusa di riciclaggio di denaro sporco. Ma di recente lunedì è emersa la notizia che ha chiesto una cauzione da 20 milioni di dollari. Ciò è accaduto dopo che si è dichiarato non colpevole durante un procedimento a distanza.
Storia personale
Benjamin stava affrontando gravi accuse di riciclaggio di denaro mentre risiedeva in Gran Bretagna. Si è anche laureato a Oxford in informatica. E ha strettamente ha lavorato con Chase e JPMorgan dove 
ha creato piattaforme di trading. Dopo di che Delo ha fondato il mammut detronizzato Crypto BitMex. Insieme a Samael Reed e Arthur Hayes ha fondato lo scambio nel 2015. Dopodiché, tutti e tre devono affrontare gravi accuse legali.
ha creato piattaforme di trading. Dopo di che Delo ha fondato il mammut detronizzato Crypto BitMex. Insieme a Samael Reed e Arthur Hayes ha fondato lo scambio nel 2015. Dopodiché, tutti e tre devono affrontare gravi accuse legali.Qual è stato il crimine?
A ottobre, tutti i fondatori di BitMex hanno dovuto affrontare gravi accuse. Hanno ricevuto un avviso in cui si afferma che hanno infranto la legge ignorando i prerequisiti. Prima di questo BitMex ha lanciato la sua piattaforma di trading di futures e opzioni. Considerando che, anche i funzionari hanno reagito a questo. Hanno detto che BitMex non si è registrato con il CFTC. Come ogni scambio che offre opzioni di trading future deve registrarsi con CFTC.
I funzionari hanno affermato che BitMex consentiva agli utenti di depositare bitcoin senza registrazione. Hanno anche consentito il commercio di materie prime senza verificare il luogo in cui si trovava l'iniziatore. Per questo motivo, questo rientra nella legge antiriciclaggio. BitMex ha rotto questo. Hanno anche chiesto perché BitMex consentisse i depositi senza alcuna verifica KYC.
Quando si è svolto questo procedimento?
Lunedì 15 marzo, Delo è venuto a New York dal Regno Unito per negoziare con l'agenzia federale. Ha negoziato l'accordo di resa con l'FBI e altri funzionari. È stato direttamente gestito da Sarah L Cave che è un magistrato statunitense.
E gli Altri?
Oltre a Delo, entrambi i suoi partner insieme a un alto dirigente devono affrontare accuse simili. Il CTO di 
la compagnia Samuel Reed è stata arrestata nell'ottobre 20 in Massachusetts. Il DOJ e la CFTC lo hanno catturato per la prima volta. Subito dopo ha ricevuto anche la cauzione.
la compagnia Samuel Reed è stata arrestata nell'ottobre 20 in Massachusetts. Il DOJ e la CFTC lo hanno catturato per la prima volta. Subito dopo ha ricevuto anche la cauzione.Opinione di BitMex
Rache Miller, che è anche il rappresentante di Delo, ha recentemente intervistato. Afferma che le autorità non hanno nulla contro il suo cliente. Inoltre afferma che Delo vorrà difendersi da tutte queste accuse. Anche tutti gli altri partner sono sotto stretta sorveglianza.
Il Federal Bureau ha inoltre addebitato a tutti i fondatori le stesse spese. Affermando di aver praticato maliziosamente contro gli standard federali. La ragione principale alla base di tutto questo era il trading futuro. L'azienda non è riuscita a registrarsi presso la CFTC. Quindi, sta attualmente affrontando molte questioni legali.
