£0.00
16 Maret, 2021
Comments Off pada pendiri BitMEX yang menghadapi tuduhan pencucian uang menyerah!
Baru-baru ini raksasa crypto BitMEX pendiri menyerah kepada pejabat AS. Sesuai repost, dia memiliki tuduhan melanggar undang-undang pencucian uang terhadapnya. Benjamin Delo yang juga mendirikan BitMex pada tahun 2014 adalah seorang pengusaha terkemuka. Dia juga ditahan atas tuduhan pencucian uang yang berbahaya. Namun baru-baru ini muncul berita pada hari Senin bahwa ia mengajukan obligasi jaminan $ 20 juta. Ini terjadi setelah dia mengaku tidak bersalah selama persidangan jarak jauh.
Sejarah pribadi
Benjamin menghadapi tuduhan pencucian uang yang serius saat tinggal di Inggris. Dia juga lulus dari Oxford di bidang ilmu komputer. Dan memiliki rapat bekerja dengan Chase & JPMorgan di mana 
dia menciptakan platform perdagangan. Setelah itu Delo mendirikan BitMex raksasa Crypto yang digulingkan. Bersama Samael Reed dan Arthur Hayes, ia mendirikan bursa pada tahun 2015. Setelah itu ketiganya menghadapi tuduhan hukum yang serius.
dia menciptakan platform perdagangan. Setelah itu Delo mendirikan BitMex raksasa Crypto yang digulingkan. Bersama Samael Reed dan Arthur Hayes, ia mendirikan bursa pada tahun 2015. Setelah itu ketiganya menghadapi tuduhan hukum yang serius.Apa kejahatannya?
Kembali pada bulan Oktober, semua pendiri BitMex menghadapi tuduhan serius. Mereka menerima pemberitahuan yang menyatakan, mereka melanggar hukum dengan mengabaikan prasyarat. Sebelum BitMex ini meluncurkan platform perdagangan berjangka dan opsi miliknya sendiri. Padahal, para pejabat juga menyikapinya. Mereka mengatakan BitMex tidak mendaftar dengan CFTC. Karena setiap pertukaran yang menawarkan opsi perdagangan di masa depan harus mendaftar dengan CFTC.
Pejabat tersebut menyatakan bahwa BitMex mengizinkan pengguna untuk menyetor bitcoin tanpa registrasi. Mereka juga mengizinkan perdagangan komoditas tanpa memverifikasi keberadaan pemrakarsa. Karena itu, ini termasuk dalam undang-undang Anti-pencucian uang. BitMex memecahkan ini. Mereka juga mempertanyakan mengapa BitMex mengizinkan setoran tanpa verifikasi KYC.
Kapan Prosiding ini?
Pada hari Senin, 15 Maret, Delo datang ke New York dari Inggris untuk bernegosiasi dengan agen federal. Dia menegosiasikan perjanjian penyerahan dengan FBI dan pejabat lainnya. Dia dulu langsung ditangani oleh Sarah L Cave yang merupakan hakim AS.
Bagaimana dengan yang lainnya?
Selain Delo, kedua mitranya bersama seorang eksekutif senior menghadapi tuduhan serupa. CTO dari 
perusahaan Samuel Reed ditangkap pada OCT'20 di Massachusetts. DOJ dan CFTC pertama kali menangkapnya. Segera setelah itu dia juga menerima uang jaminan.
perusahaan Samuel Reed ditangkap pada OCT'20 di Massachusetts. DOJ dan CFTC pertama kali menangkapnya. Segera setelah itu dia juga menerima uang jaminan.Opini BitMex
Rache Miller yang juga merupakan perwakilan Delo melakukan wawancara baru-baru ini. Dia mengklaim bahwa pihak berwenang tidak memiliki apa-apa terhadap kliennya. Dia lebih lanjut menyebutkan bahwa Delo akan ingin bertahan dari semua tuduhan tersebut. Semua mitra lainnya juga di bawah pengawasan ketat.
Biro Federal juga menuntut semua pendiri dengan tuduhan yang sama. Mengklaim bahwa mereka telah berlatih jahat bertentangan dengan Standar Federal. Alasan utama di balik semua ini adalah perdagangan di masa depan. Perusahaan tidak dapat mendaftar dengan CFTC. Oleh karena itu, saat ini banyak masalah hukum yang dihadapi.
