£0.00
Március 16, 2021
Comments Off a BitMEX alapítója pénzmosási vádakkal szemben megadja magát!
Nemrégiben a kriptográfia BitMEX a alapító megadta magát az amerikai tisztviselőknek. Az újraküldések szerint vádat emelt ellene a pénzmosásra vonatkozó törvények ellen. Benjamin Delo, aki 2014-ben megalapította a BitMex-et is, vezető vállalkozó. Rosszindulatú pénzmosás miatt is őrizetbe vették. De a közelmúltban hétfőn megjelent a hír, miszerint 20 millió dolláros óvadékot igényelt. Ez azután történt, hogy távoli eljárás során bűnösnek vallotta magát.
Személyes történelem
Benjamin súlyos pénzmosás-vádakkal nézett szembe, miközben Nagy-Britanniában tartózkodott. Oxfordban is végzett informatikából. És van szorosan ahol a Chase és a JPMorgan együtt dolgozott 
kereskedési platformokat hozott létre. Ezt követően Delo megalapította a trónfosztott Crypto mamut BitMex-et. Samael Reed és Arthur Hayes mellett még 2015-ben megalapította a cserét. Ezt követően mindhármuk komoly jogi vádakkal néz szembe.
kereskedési platformokat hozott létre. Ezt követően Delo megalapította a trónfosztott Crypto mamut BitMex-et. Samael Reed és Arthur Hayes mellett még 2015-ben megalapította a cserét. Ezt követően mindhármuk komoly jogi vádakkal néz szembe.Mi volt a bűncselekmény?
Még októberben a BitMex minden alapítója súlyos vádakkal nézett szembe. Értesítést kaptak arról, hogy az előfeltételek figyelmen kívül hagyásával megszegték a törvényt. Ezt megelőzően a BitMex elindította saját határidős és opciós kereskedési platformját. Míg a tisztviselők is reagáltak erre. Azt mondták, hogy a BitMex nem regisztrált a CFTC. Mint minden jövőbeni kereskedési lehetőséget kínáló tőzsdének regisztrálnia kell magát a CFTC-nél.
A tisztviselők kijelentették, hogy a BitMex lehetővé tette a felhasználók számára, hogy regisztráció nélkül betétet töltsenek be. Megengedték az árukereskedelmet anélkül is, hogy ellenőriznék a kezdeményező tartózkodási helyét. Emiatt ez a pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartozik. A BitMex ezt megtörte. Azt is megkérdőjelezték, hogy a BitMex miért engedélyezte a betéteket minden KYC-ellenőrzés nélkül.
Mikor volt ez a folyamat?
Március 15-én, hétfőn Delo az Egyesült Királyságból New Yorkba érkezett, hogy tárgyalásokat folytasson a szövetségi ügynökséggel. Tárgyalt az átadási megállapodásról az FBI-val és más tisztviselőkkel. Ő volt közvetlenül Sarah L Cave kezeli, aki amerikai bíró.
Mi van a többivel?
Delo mellett mindkét partnere és egy vezető tisztségviselő hasonló felelősséggel tartozik. A CTO a 
Samuel Reed társaságot letartóztatták a massachusettsi OCT'20-ban. DOJ és a CFTC először elkapta. Nem sokkal ezután óvadékot is kapott.
Samuel Reed társaságot letartóztatták a massachusettsi OCT'20-ban. DOJ és a CFTC először elkapta. Nem sokkal ezután óvadékot is kapott.BitMex vélemény
Rache Miller, aki egyben a Delo képviselője, nemrégiben készített interjút. Azt állítja, hogy a hatóságoknak nincs semmije az ügyfelével szemben. Megemlíti továbbá, hogy Delo védekezni akar minden ilyen vád ellen. Az összes többi partner is szigorú megfigyelés alatt áll.
A Szövetségi Iroda az alapítókat is azonos díjakkal vádolta. Azt állítva, hogy gyakoroltak rosszindulatúan a szövetségi szabványok ellen. Mindennek mögöttes oka a jövőbeni kereskedés volt. A vállalat nem tudott regisztrálni a CFTC-re. Ezért, jelenleg számos jogi kérdéssel néz szembe.
