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मार्च २०,२०२१
टिप्पणियाँ Off बिटमेक्स के संस्थापक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ता है!
हाल ही में क्रिप्टो दिग्गज BitMEX के संस्थापक ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। रेपोस्ट के अनुसार, उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों को पार करने के आरोप हैं। बेंजामिन डेलो जिन्होंने 2014 में BitMex की स्थापना की थी, एक प्रमुख उद्यमी है। वह एक दुर्भावनापूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग के दावे के लिए भी हिरासत में था। लेकिन हाल ही में खबरें सोमवार को सामने आईं कि उन्होंने $ 20 मिलियन की जमानत के लिए आवेदन किया। ऐसा तब हुआ जब उन्होंने एक दूरस्थ कार्यवाही के दौरान दोषी नहीं ठहराया।
व्यक्तिगत इतिहास
बेंजामिन पर ब्रिटेन में रहने के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप थे। उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में ऑक्सफोर्ड से स्नातक भी किया। और है निकट से चेस और जेपी मॉर्गन के साथ काम किया 
उन्होंने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया। जिसके बाद डेलो ने डेट्रॉन्ड क्रिप्टो मैमथ बिटमेक्स की स्थापना की। सामेल रीड और आर्थर हेस के साथ उन्होंने 2015 में एक्सचेंज की स्थापना की। इसके बाद उन तीनों पर गंभीर कानूनी आरोप लगे।
उन्होंने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया। जिसके बाद डेलो ने डेट्रॉन्ड क्रिप्टो मैमथ बिटमेक्स की स्थापना की। सामेल रीड और आर्थर हेस के साथ उन्होंने 2015 में एक्सचेंज की स्थापना की। इसके बाद उन तीनों पर गंभीर कानूनी आरोप लगे।अपराध क्या था?
अक्टूबर में वापस, BitMex के सभी संस्थापकों को गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक नोटिस मिला, जिसमें उन्होंने शर्त लगाते हुए कानून की अनदेखी की। इससे पहले BitMex ने अपना खुद का वायदा और विकल्प ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। जबकि, अधिकारियों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि BitMex के साथ पंजीकृत नहीं है सीएफटीसी। भविष्य के व्यापारिक विकल्पों की पेशकश करने वाले किसी भी एक्सचेंज को सीएफटीसी के साथ पंजीकरण करना होगा।
अधिकारियों ने कहा कि बिटमेक्स ने उपयोगकर्ताओं को पंजीकरण के बिना बिटकॉइन जमा करने की अनुमति दी। उन्होंने सर्जक के ठिकाने की पुष्टि किए बिना कमोडिटी ट्रेडिंग की भी अनुमति दी। इसके कारण, यह धन-शोधन-विरोधी कानून के अंतर्गत आता है। बिटमेक्स ने इसे तोड़ दिया। उन्होंने यह भी सवाल किया कि BitMex ने बिना किसी KYC सत्यापन के जमा की अनुमति क्यों दी।
यह कार्यवाही कब हुई थी?
सोमवार को, 15 मार्च, डेलो संघीय एजेंसी के साथ बातचीत करने के लिए यूके से न्यूयॉर्क आया। उन्होंने एफबीआई और अन्य अधिकारियों के साथ आत्मसमर्पण समझौते पर बातचीत की। वह था सीधे सारा एल केव द्वारा संभाला गया जो एक अमेरिकी मजिस्ट्रेट हैं।
दूसरों के बारे में क्या?
डेलो के अलावा, उनके दोनों साथी एक वरिष्ठ कार्यकारी के साथ समान आरोपों का सामना कर रहे हैं। का सीटीओ 
कंपनी सैमुअल रीड को मैसाचुसेट्स में OCT'20 में गिरफ्तार किया गया। डीओजे और सीएफटीसी ने पहले उसे पकड़ा। इसके तुरंत बाद उन्हें जमानत भी मिल गई।
कंपनी सैमुअल रीड को मैसाचुसेट्स में OCT'20 में गिरफ्तार किया गया। डीओजे और सीएफटीसी ने पहले उसे पकड़ा। इसके तुरंत बाद उन्हें जमानत भी मिल गई।बिटमेक्स ओपिनियन
राचे मिलर जो डेलो के प्रतिनिधि भी हैं, का हाल ही में एक साक्षात्कार है। उनका दावा है कि अधिकारियों के पास उनके ग्राहक के खिलाफ कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि डेलो ऐसे सभी आरोपों से बचाव करना चाहेगा। अन्य सभी साथी भी कड़ी निगरानी में हैं।
संघीय ब्यूरो ने सभी संस्थापकों पर समान शुल्क भी लगाया। दावा किया कि उन्होंने अभ्यास किया है दुर्भावनापूर्ण रूप से संघीय मानकों के खिलाफ। इस सब के पीछे मूल कारण भविष्य का व्यापार था। कंपनी CFTC के साथ पंजीकृत नहीं हो सकी। इसलिए, यह वर्तमान में कई कानूनी मामलों का सामना कर रहा है।
