Récemment, le géant de la crypto BitMEX fondateur s'est rendu aux responsables américains. Selon les reprises, il a des accusations de transgression des lois sur le blanchiment d'argent contre lui. Benjamin Delo, qui a également fondé BitMex en 2014, est un entrepreneur de premier plan. Il était également en garde à vue pour une plainte de blanchiment d'argent malveillante. Mais récemment, des nouvelles sont apparues lundi selon lesquelles il avait demandé une caution de 20 millions de dollars. Cela s'est produit après qu'il a plaidé non coupable lors d'une procédure à distance.
 

Histoire personnelle

 
Benjamin faisait face à de graves allégations de blanchiment d'argent alors qu'il résidait en Grande-Bretagne. Il est également diplômé d'Oxford en informatique. Et a étroitement a travaillé avec Chase & JPMorgan où il a créé des plateformes de trading. Après quoi Delo a fondé le mammouth Crypto détrôné BitMex. Avec Samael Reed et Arthur Hayes, il a fondé l'échange en 2015. Après quoi, tous les trois font face à de graves allégations juridiques.
 

Quel était le crime?

 
En octobre, tous les fondateurs de BitMex ont fait face à de graves allégations. Ils ont reçu un avis indiquant qu'ils avaient enfreint la loi en ignorant les conditions préalables. Avant cela, BitMex a lancé sa propre plateforme de négociation de contrats à terme et d'options. Attendu que, les fonctionnaires ont également réagi à cela. Ils ont dit que BitMex ne s'était pas enregistré auprès du CFTC. Comme toute bourse proposant de futures options de trading doit s'inscrire auprès de la CFTC.
 
Les responsables ont déclaré que BitMex permettait aux utilisateurs de déposer des bitcoins sans inscription. Ils ont également permis le commerce des matières premières sans vérifier le lieu où se trouvait l'initiateur. Pour cette raison, cela relève de la loi anti-blanchiment. BitMex a cassé cela. Ils se sont également demandé pourquoi BitMex autorisait les dépôts sans aucune vérification KYC.
 

Quand cette procédure a-t-elle eu lieu?

 
Lundi 15 mars, Delo est venu à New York du Royaume-Uni pour négocier avec l'agence fédérale. Il a négocié l'accord de reddition avec le FBI et d'autres responsables. Il était directement géré par Sarah L Cave qui est un magistrat américain.
 

Et les autres?

 
Outre Delo, ses deux partenaires ainsi qu'un cadre supérieur font face à des accusations similaires. Le CTO du La société Samuel Reed a été arrêtée en octobre 20 dans le Massachusetts. Le DOJ et la CFTC l'ont d'abord attrapé. Peu de temps après, il a également reçu une caution.
 

Opinion BitMex

 
Rache Miller qui est également le représentant de Delo a une interview récemment. Il affirme que les autorités n'ont rien contre son client. Il mentionne en outre que Delo voudra se défendre contre toutes ces accusations. Tous les autres partenaires sont également sous surveillance stricte.
 
Le Bureau fédéral a également chargé tous les fondateurs de charges égales. Prétendant avoir pratiqué malicieusement contre les normes fédérales. La raison principale derrière tout cela était le commerce futur. L'entreprise n'a pas pu s'inscrire auprès de la CFTC. Donc, il est actuellement confronté à de nombreux problèmes juridiques.
Saïan Mitra
Saïan Mitra

Sayan est un écrivain par choix ou plutôt par instinct. Il avait commencé comme rédacteur de contenu pour un site Web de développement d'infrastructure. Au fil des ans, il a été impliqué dans plusieurs projets polyvalents, allant du blog à la rédaction créative, en passant par la rédaction de contenu Web et les critiques de sites. Tourisme, mode, immobilier, jeux d'argent, sport, politique, propositions commerciales, travail de présentation, rédaction technique, sujets généralisés - Sayan a tout fait, avec ses mots.

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