£0.00
Maaliskuussa 16, 2021
Comments Off BitMEX: n perustajalle, jolla on rahanpesusyytteet, antautuu!
Äskettäin salausjätti BitMEX n perustaja antautui Yhdysvaltain virkamiehille. Uudelleenjulkaisujen mukaan hänellä on syytöksiä häntä vastaan tehdyistä rahanpesulakeista. Benjamin Delo, joka myös perusti BitMexin vuonna 2014, on johtava yrittäjä. Hänet pidätettiin myös vahingollisen rahanpesuvaatimuksen vuoksi. Mutta äskettäin ilmestyi maanantaina uutinen, että hän haki 20 miljoonan dollarin takuumaksua. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun hän ei ollut syyllistynyt etämenettelyn aikana.
Henkilökohtainen historia
Benjaminia kohdattiin vakavia syytöksiä rahanpesusta asuessaan Britanniassa. Hän valmistui myös Oxfordista tietojenkäsittelytieteestä. Ja on tarkasti työskenteli Chase & JPMorganin kanssa missä 
hän loi kaupankäyntialustoja. Sen jälkeen Delo perusti valtaistuimen salaisen mammutti BitMexin. Hän perusti pörssin Samael Reedin ja Arthur Hayesin kanssa jo vuonna 2015. Tämän jälkeen heillä kaikilla on vakavia oikeudellisia syytöksiä.
hän loi kaupankäyntialustoja. Sen jälkeen Delo perusti valtaistuimen salaisen mammutti BitMexin. Hän perusti pörssin Samael Reedin ja Arthur Hayesin kanssa jo vuonna 2015. Tämän jälkeen heillä kaikilla on vakavia oikeudellisia syytöksiä.Mikä oli rikos?
Lokakuussa kaikki BitMexin perustajat kohtasivat vakavia syytöksiä. He saivat ilmoituksen, jossa todettiin, että he rikkovat lakia sivuuttamatta ennakkoedellytyksiä. Ennen tätä BitMex lanseerasi oman futuuri- ja optiokaupan alustansa. Myös virkamiehet reagoivat tähän. He sanoivat, että BitMex ei rekisteröitynyt CFTC. Kuten minkä tahansa tulevia kaupankäyntivaihtoehtoja tarjoavan pörssin on rekisteröidyttävä CFTC: hen.
Virkamiehet totesivat, että BitMex antoi käyttäjien tallettaa bitcoinia ilman rekisteröitymistä. Ne sallivat myös hyödykekaupan tarkistamatta aloittajan olinpaikkaa. Tämän vuoksi tämä kuuluu rahanpesun vastaisen lain soveltamisalaan. BitMex rikkoi tämän. He kyseenalaistivat myös, miksi BitMex salli talletukset ilman KYC-tarkistuksia.
Milloin tämä jatkui?
Maanantaina 15. maaliskuuta Delo tuli Yhdistyneestä kuningaskunnasta New Yorkiin neuvottelemaan liittovaltion kanssa. Hän neuvotteli luovutussopimuksen FBI: n ja muiden virkamiesten kanssa. Hän oli suoraan hoitaa Sarah L Cave, joka on Yhdysvaltain tuomari.
Entä muut?
Delon lisäksi molemmat hänen kumppaninsa ja ylempi johtaja joutuvat vastaaviin syytteisiin. Ohjelman tekninen johtaja 
yritys Samuel Reed pidätettiin Massachusettsissa sijaitsevassa MMA: ssa20. DOJ ja CFTC saivat hänet ensin kiinni. Pian tämän jälkeen hän sai myös takuita.
yritys Samuel Reed pidätettiin Massachusettsissa sijaitsevassa MMA: ssa20. DOJ ja CFTC saivat hänet ensin kiinni. Pian tämän jälkeen hän sai myös takuita.BitMexin lausunto
Rache Millerillä, joka on myös Delon edustaja, on haastattelu äskettäin. Hän väittää, että viranomaisilla ei ole mitään hänen asiakasta vastaan. Hän mainitsee lisäksi, että Delo haluaa puolustautua kaikilta tällaisilta syytteiltä. Kaikkia muita kumppaneita valvotaan tarkasti.
Liittovaltion toimisto syytti myös kaikkia perustajia samoilla maksuilla. Väittäen, että he ovat harjoittaneet ilkeästi liittovaltion standardeja vastaan. Tärkein syy tämän takana oli tuleva kaupankäynti. Yritys ei voinut rekisteröityä CFTC: hen. Siis, sillä on tällä hetkellä monia oikeudellisia asioita.
