£0.00
مارس 16، 2021
نظرات در بنیانگذار BitMEX با اتهامات پولشویی تسلیم شد!
اخیراً غول رمزنگاری BitMEX است بنیانگذار تسلیم مقامات ایالات متحده شد. به عنوان بازپخش ، او اتهامات عبور از قوانین پولشویی را علیه خود دارد. بنجامین دلو که BitMex را نیز در سال 2014 تأسیس کرد ، یک کارآفرین برجسته است. وی همچنین به دلیل ادعای سوicious استفاده از پولشویی تحت بازداشت بود. اما اخیراً اخباری مبنی بر درخواست وی برای وثیقه 20 میلیون دلاری در روز دوشنبه منتشر شد. این اتفاق پس از آن افتاد که وی در یک کار از راه دور بی گناه شناخته شد.
تاریخچه شخصی
بنیامین هنگام اقامت در انگلیس با اتهامات جدی درباره پولشویی روبرو بود. وی همچنین از آکسفورد در رشته علوم کامپیوتر فارغ التحصیل شد. و دارد نزدیک با Chase & JPMorgan کجا کار کرد 
او سیستم عامل های تجاری ایجاد کرد. پس از آن Delo ماموت Crypto را از سلطنت BitMex تأسیس کرد. او همراه با سمائل رید و آرتور هیز در سال 2015 مبادله را تأسیس کرد. پس از آن هر سه آنها با اتهامات جدی حقوقی روبرو هستند.
او سیستم عامل های تجاری ایجاد کرد. پس از آن Delo ماموت Crypto را از سلطنت BitMex تأسیس کرد. او همراه با سمائل رید و آرتور هیز در سال 2015 مبادله را تأسیس کرد. پس از آن هر سه آنها با اتهامات جدی حقوقی روبرو هستند.جرم چیست؟
در ماه اکتبر ، همه بنیانگذاران BitMex با ادعاهای جدی روبرو شدند. آنها اطلاعیه ای دریافت کردند مبنی بر اینکه قانون را زیر پا گذاشتند و پیش نیازها را نادیده گرفتند. قبل از این BitMex پلت فرم معاملات آتی و گزینه های بسیار اختصاصی خود را راه اندازی کرد. در حالی که ، مسئولان نیز به این واکنش نشان دادند. آنها گفتند BitMex در این سایت ثبت نام نکرده است CFTC. از آنجا که هر بورسی که گزینه های معاملاتی آینده را ارائه می دهد ، باید در CFTC ثبت نام کند.
مقامات اظهار داشتند که BitMex به کاربران اجازه می دهد بدون ثبت نام بیت کوین را واریز کنند. آنها همچنین بدون تأیید محل آغازگر ، اجازه تجارت کالا را دادند. به همین دلیل ، این امر تحت قانون مبارزه با پولشویی قرار می گیرد. BitMex این را شکست. آنها همچنین س questionال کردند که چرا BitMex بدون هیچ گونه تأیید KYC اجازه سپرده گذاری داده است.
چه زمانی این پروسسینگ انجام شد؟
روز دوشنبه ، 15 مارس ، Delo از انگلیس به نیویورک آمد تا با آژانس فدرال مذاکره کند. وی در مورد توافق تسلیم با FBI و دیگر مقامات مذاکره کرد. او بود مستقیما با سارا ال کیو که یک قاضی دادگاه آمریکایی است اداره می شود.
بقیه چطور؟
علاوه بر دلو ، هر دو شریک وی به همراه یک مدیر ارشد با اتهامات مشابهی روبرو هستند. CTO از 
شرکت ساموئل رید در OCT'20 در ماساچوست دستگیر شد. DOJ و CFTC ابتدا او را گرفتند. بلافاصله پس از این او نیز وثیقه دریافت کرد.
شرکت ساموئل رید در OCT'20 در ماساچوست دستگیر شد. DOJ و CFTC ابتدا او را گرفتند. بلافاصله پس از این او نیز وثیقه دریافت کرد.نظر BitMex
راچه میلر که نماینده دلو نیز هست اخیراً مصاحبه ای انجام داده است. او ادعا می کند که مقامات هیچ چیزی علیه موکل او ندارند. وی در ادامه اشاره کرد که Delo می خواهد در برابر همه این اتهامات دفاع کند. همه شرکای دیگر نیز تحت مراقبت دقیق هستند.
اداره فدرال همچنین کلیه موسسین را به اتهامات مساوی متهم کرد. با ادعای اینکه آنها تمرین کرده اند بدخواهانه برخلاف استانداردهای فدرال. دلیل اصلی همه این معاملات در آینده بود. این شرکت نمی تواند در CFTC ثبت نام کند. از این رو، در حال حاضر با بسیاری از موارد قانونی روبرو است.
