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Marzo 16, 2021
Comentarios desactivados sobre el fundador de BitMEX que enfrenta cargos de lavado de dinero.
Recientemente, el gigante de las criptomonedas De bitmex fundador se rindió a los funcionarios estadounidenses. Según las reposiciones, tiene cargos de cruzar las leyes de lavado de dinero en su contra. Benjamin Delo, quien también fundó BitMex en 2014, es un empresario líder. También estaba bajo custodia por un reclamo de lavado de dinero malicioso. Pero recientemente surgieron noticias el lunes de que solicitó una fianza de 20 millones de dólares. Esto sucedió después de que se declarara inocente durante un procedimiento a distancia.
Historia personal
Benjamin enfrentaba serias acusaciones de lavado de dinero mientras residía en Gran Bretaña. También se graduó de Oxford en Ciencias de la Computación. Y tiene de cerca trabajó con Chase & JPMorgan donde 
creó plataformas comerciales. Después de lo cual Delo fundó el destronado Crypto mamut BitMex. Junto con Samael Reed y Arthur Hayes, fundó el intercambio en 2015. Después de lo cual los tres enfrentan serias acusaciones legales.
creó plataformas comerciales. Después de lo cual Delo fundó el destronado Crypto mamut BitMex. Junto con Samael Reed y Arthur Hayes, fundó el intercambio en 2015. Después de lo cual los tres enfrentan serias acusaciones legales.Cual fue el crimen?
En octubre, todos los fundadores de BitMex enfrentaron serias acusaciones. Recibieron un aviso que decía que infringieron la ley al ignorar los requisitos previos. Antes de esto, BitMex lanzó su propia plataforma de negociación de futuros y opciones. Considerando que, los funcionarios también reaccionaron a esto. Dijeron que BitMex no se registró con el CFTC. Como cualquier intercambio que ofrezca opciones comerciales futuras, debe registrarse en la CFTC.
Los funcionarios declararon que BitMex permitía a los usuarios depositar bitcoins sin registrarse. También permitieron el comercio de productos básicos sin verificar el paradero del iniciador. Debido a esto, esto se enmarca dentro de la ley contra el blanqueo de capitales. BitMex rompió esto. También cuestionaron por qué BitMex permitía depósitos sin ninguna verificación de KYC.
¿Cuándo fue este procedimiento?
El lunes 15 de marzo, Delo vino a Nueva York desde el Reino Unido para negociar con la agencia federal. Negoció el acuerdo de rendición con el FBI y otros funcionarios. Él era directamente a cargo de Sarah L Cave, magistrada estadounidense.
¿Y los Otros?
Además de Delo, sus dos socios y un alto ejecutivo enfrentan cargos similares. El CTO de la 
La empresa Samuel Reed fue arrestada en OCT'20 en Massachusetts. El DOJ y la CFTC lo atraparon primero. Poco después de esto también recibió la fianza.
La empresa Samuel Reed fue arrestada en OCT'20 en Massachusetts. El DOJ y la CFTC lo atraparon primero. Poco después de esto también recibió la fianza.Opinión de BitMex
Rache Miller, quien también es representante de Delo, tiene una entrevista recientemente. Afirma que las autoridades no tienen nada en contra de su cliente. Además, menciona que Delo querrá defenderse de todos esos cargos. Todos los demás socios también están bajo estricta vigilancia.
La Oficina Federal también acusó a todos los fundadores de cargos iguales. Afirmando que han practicado con malevolencia contra los estándares federales. La razón principal detrás de todo esto fue el comercio futuro. La empresa no pudo registrarse en la CFTC. Por lo tanto, actualmente se enfrenta a muchos asuntos legales.
