£0.00
Μαρτίου 16, 2021
Comments Off σχετικά με τον ιδρυτή της BitMEX που αντιμετωπίζει παράδοση χρεών για ξέπλυμα χρήματος!
Πρόσφατα ο γίγαντας της κρυπτογράφησης BitMEX's ο ιδρυτής παραδόθηκε στους Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με τις αναδημοσιεύσεις, κατηγορείται για διέλευση νόμων περί ξεπλύματος χρημάτων εναντίον του. Ο Benjamin Delo που ίδρυσε επίσης το BitMex το 2014 είναι κορυφαίος επιχειρηματίας. Ήταν επίσης υπό κράτηση για μια αξίωση κακόβουλου χρήματος. Αλλά πρόσφατα δημοσιεύθηκαν νέα τη Δευτέρα ότι ζήτησε εγγύηση 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό συνέβη αφότου ορκίστηκε ότι δεν ήταν ένοχος κατά τη διάρκεια μιας απομακρυσμένης διαδικασίας.
Προσωπική ιστορία
Ο Μπέντζαμιν αντιμετώπιζε σοβαρούς ισχυρισμούς για ξέπλυμα χρήματος ενώ κατοικούσε στη Βρετανία Αποφοίτησε επίσης από την Οξφόρδη στην επιστήμη των υπολογιστών. Και έχει στενά συνεργάστηκε με την Chase & JPMorgan όπου 
δημιούργησε πλατφόρμες συναλλαγών. Μετά από την οποία η Delo ίδρυσε τον τεθωρακισμένο Crypto mammoth BitMex. Μαζί με τον Samael Reed και τον Arthur Hayes ίδρυσε την ανταλλαγή το 2015. Μετά από αυτό και οι τρεις αντιμετωπίζουν σοβαρές νομικές κατηγορίες.
δημιούργησε πλατφόρμες συναλλαγών. Μετά από την οποία η Delo ίδρυσε τον τεθωρακισμένο Crypto mammoth BitMex. Μαζί με τον Samael Reed και τον Arthur Hayes ίδρυσε την ανταλλαγή το 2015. Μετά από αυτό και οι τρεις αντιμετωπίζουν σοβαρές νομικές κατηγορίες.Ποιο ήταν το έγκλημα;
Τον Οκτώβριο, όλοι οι ιδρυτές του BitMex αντιμετώπισαν σοβαρούς ισχυρισμούς. Έλαβαν μια ειδοποίηση που ανέφερε, παραβίασαν το νόμο αγνοώντας τις προϋποθέσεις. Πριν από αυτό το BitMex ξεκίνησε τη δική του πλατφόρμα συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης και επιλογών. Ενώ, οι αξιωματούχοι αντέδρασαν επίσης σε αυτό. Είπαν ότι το BitMex δεν εγγράφηκε στο CFTC. Όπως κάθε ανταλλαγή που προσφέρει μελλοντικές επιλογές συναλλαγών πρέπει να εγγραφείτε στο CFTC.
Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το BitMex επιτρέπει στους χρήστες να καταθέσουν bitcoin χωρίς εγγραφή. Επίσης επέτρεψαν τη διαπραγμάτευση εμπορευμάτων χωρίς να επαληθεύσουν την τοποθεσία του εμπνευστή. Λόγω αυτού, αυτό εμπίπτει στο νόμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το BitMex το έσπασε. Αμφισβήτησαν επίσης γιατί το BitMex επέτρεψε καταθέσεις χωρίς επαληθεύσεις KYC.
Πότε ήταν αυτή η διαδικασία;
Τη Δευτέρα, 15 Μαρτίου, ο Delo ήρθε στη Νέα Υόρκη από το Ηνωμένο Βασίλειο για να διαπραγματευτεί με την ομοσπονδιακή υπηρεσία. Διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία παράδοσης με το FBI και άλλους αξιωματούχους. Αυτός ήταν κατευθείαν χειρίζεται η Sarah L Cave, η οποία είναι δικαστής των ΗΠΑ.
Τι γίνεται με τους άλλους;
Εκτός από τον Delo, και οι δύο συνεργάτες του μαζί με ένα ανώτερο στέλεχος αντιμετωπίζουν παρόμοιες κατηγορίες. Ο CTO του 
η εταιρεία Samuel Reed συνελήφθη το OCT'20 στη Μασαχουσέτη. Ο DOJ και ο CFTC τον έπιασαν για πρώτη φορά. Λίγο μετά από αυτό έλαβε επίσης εγγύηση.
η εταιρεία Samuel Reed συνελήφθη το OCT'20 στη Μασαχουσέτη. Ο DOJ και ο CFTC τον έπιασαν για πρώτη φορά. Λίγο μετά από αυτό έλαβε επίσης εγγύηση.Γνώμη BitMex
Ο Rache Miller, ο οποίος είναι επίσης εκπρόσωπος της Delo, έχει συνέντευξη πρόσφατα. Ισχυρίζεται ότι οι αρχές δεν έχουν τίποτα εναντίον του πελάτη του. Αναφέρει περαιτέρω ότι η Delo θα θέλει να υπερασπιστεί ενάντια σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Όλοι οι άλλοι συνεργάτες παρακολουθούν επίσης αυστηρά.
Το Ομοσπονδιακό Γραφείο επέβαλε επίσης σε όλους τους ιδρυτές ίσες χρεώσεις. Ισχυρισμός ότι έχουν εξασκηθεί κακόβουλα εναντίον των ομοσπονδιακών προτύπων. Ο βασικός λόγος πίσω από όλα αυτά ήταν οι μελλοντικές συναλλαγές. Η εταιρεία δεν μπόρεσε να εγγραφεί στο CFTC. Ως εκ τούτου, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πολλά νομικά ζητήματα.
