£0.00
Marts 16, 2021
Comments Off på BitMEXs grundlægger, der står over for hvidvaskning af penge, overgiver sig!
For nylig kryptokæmpen BitMEX s grundlægger overgav sig til de amerikanske embedsmænd. I henhold til reposts har han anklager for at have overtrådt hvidvaskning af hvidvaskningslove mod ham. Benjamin Delo, der også grundlagde BitMex i 2014, er en førende iværksætter. Han var også under forvaring for et ondsindet hvidvaskningsanprisning. Men for nylig dukkede nyheden op mandag, at han ansøgte om en kaution på 20 millioner dollars. Dette skete, efter at han ikke skyldede sig under en fjernproces.
Personlig historie
Benjamin stod over for alvorlige beskyldninger om hvidvaskning af penge, mens han boede i Storbritannien. Han dimitterede også fra Oxford inden for datalogi. Og har nøje arbejdede med Chase & JPMorgan hvor 
han skabte handelsplatforme. Derefter grundlagde Delo den detronerede Crypto-mammut BitMex. Sammen med Samael Reed og Arthur Hayes grundlagde han børsen tilbage i 2015. Herefter står alle tre over for alvorlige juridiske beskyldninger.
han skabte handelsplatforme. Derefter grundlagde Delo den detronerede Crypto-mammut BitMex. Sammen med Samael Reed og Arthur Hayes grundlagde han børsen tilbage i 2015. Herefter står alle tre over for alvorlige juridiske beskyldninger.Hvad var forbrydelsen?
Tilbage i oktober stod alle grundlæggerne af BitMex over for alvorlige beskyldninger. De modtog en besked om, at de brød loven ved at ignorere forudsætningerne. Før dette lancerede BitMex sin helt egen platform for futures og optioner. Mens embedsmændene også reagerede på dette. De sagde, at BitMex ikke registrerede sig hos CFTC. Da enhver børs, der tilbyder fremtidige handelsmuligheder, skal registrere sig hos CFTC.
Embedsmændene sagde, at BitMex tillod brugere at deponere bitcoin uden registrering. De tillod også handel med varer uden at verificere initiativtagerens opholdssted. På grund af dette falder dette ind under hvidvaskloven. BitMex brød dette. De stillede også spørgsmålstegn ved, hvorfor BitMex tillod indskud uden nogen KYC-verifikationer.
Hvornår var denne procedure?
Mandag den 15. marts kom Delo til New York fra Storbritannien for at forhandle med det føderale agentur. Han forhandlede om overgivelsesaftalen med FBI og andre embedsmænd. Han var direkte håndteret af Sarah L Cave, der er en amerikansk dommer.
Hvad med de andre?
Udover Delo står begge hans partnere sammen med en højtstående chef over for lignende anklager. CTO for 
firmaet Samuel Reed blev arresteret i OCT'20 i Massachusetts. DOJ og CFTC fangede ham først. Kort efter modtog han også kaution.
firmaet Samuel Reed blev arresteret i OCT'20 i Massachusetts. DOJ og CFTC fangede ham først. Kort efter modtog han også kaution.BitMex-mening
Rache Miller, som også er repræsentant for Delo, har for nylig interviewet. Han hævder, at myndighederne ikke har noget imod hans klient. Han nævner yderligere, at Delo vil forsvare sig mod alle sådanne anklager. Alle andre partnere er også under nøje overvågning.
Federal Bureau anklagede også alle grundlæggerne for lige omkostninger. Påstande om, at de har øvet skadelig mod de føderale standarder. Hovedårsagen til alt dette var fremtidig handel. Virksomheden kunne ikke registrere sig i CFTC. Derfor, står den i øjeblikket over for mange juridiske forhold.
