£0.00
16. března 2021
Komentáře Vypnuto o tom, že se zakladatel společnosti BitMEX vzdal poplatků za praní peněz!
Nedávno krypto gigant BitMEX zakladatel se vzdal americkým úředníkům. Podle repostů má na sobě obvinění z překročení zákonů o praní peněz. Benjamin Delo, který také v roce 2014 založil BitMex, je předním podnikatelem. Byl také ve vazbě kvůli škodlivému tvrzení o praní peněz. Nedávno se však v pondělí objevily zprávy, že požádal o kauci ve výši 20 milionů dolarů. To se stalo poté, co se během dálkového řízení zavázal nevinným.
Osobní historie
Benjamin čelil vážným obviněním z praní peněz, když pobýval v Británii. Vystudoval také informatiku na Oxfordu. A má úzce pracoval s Chase & JPMorgan kde 
vytvořil obchodní platformy. Poté Delo založil sesazeného kryptoměnového mamuta BitMex. Spolu se Samaelem Reedem a Arthurem Hayesem založil burzu v roce 2015. Poté všichni tři čelí vážným právním obviněním.
vytvořil obchodní platformy. Poté Delo založil sesazeného kryptoměnového mamuta BitMex. Spolu se Samaelem Reedem a Arthurem Hayesem založil burzu v roce 2015. Poté všichni tři čelí vážným právním obviněním.Jaký byl zločin?
V říjnu čelili všichni zakladatelé BitMexu vážným obviněním. Dostali oznámení o tom, že porušili zákon tím, že ignorovali předpoklady. Předtím spustil BitMex svou vlastní platformu pro obchodování s futures a opcemi. Vzhledem k tomu úředníci také reagovali na to. Řekli, že se BitMex nezaregistroval u CFTC. Jako každá burza nabízející budoucí možnosti obchodování se musí zaregistrovat u CFTC.
Úředníci uvedli, že BitMex umožňuje uživatelům vkládat bitcoiny bez registrace. Rovněž povolili obchodování s komoditami, aniž by ověřovali, kde se iniciátor nachází. Z tohoto důvodu to spadá pod zákon proti praní špinavých peněz. BitMex to zlomil. Dotazovali se také na to, proč BitMex povoluje vklady bez jakéhokoli ověření KYC.
Kdy to probíhalo?
V pondělí 15. března Delo přišel do New Yorku z Velké Británie jednat s federální agenturou. Vyjednal dohodu o předání s FBI a dalšími úředníky. Byl přímo zpracoval Sarah L Cave, který je americkým soudcem.
A co ostatní?
Kromě Delo čelí podobným obviněním oba jeho partneři a vedoucí pracovník. ČTÚ 
společnost Samuel Reed byla zatčena v říjnu 20 v Massachusetts. DOJ a CFTC ho poprvé chytili. Brzy poté dostal kauci.
společnost Samuel Reed byla zatčena v říjnu 20 v Massachusetts. DOJ a CFTC ho poprvé chytili. Brzy poté dostal kauci.Názor BitMex
Rache Miller, který je také zástupcem společnosti Delo, má nedávno rozhovor. Tvrdí, že úřady proti jeho klientovi nic nemají. Dále uvádí, že Delo se bude chtít bránit proti všem takovým obviněním. Všichni ostatní partneři jsou také přísně sledováni.
Federální úřad také účtoval všem zakladatelům stejné poplatky. Tvrdí, že cvičili zlomyslně proti federálním normám. Hlavním důvodem toho všeho bylo budoucí obchodování. Společnost se nemohla zaregistrovat u CFTC. Proto, v současné době čelí mnoha právním záležitostem.
