£0.00
Март 16, 2021
Коментарите са изключени на основателя на BitMEX, изправен пред такси за пране на пари
Наскоро крипто гигантът BitMEX на основателят се предаде на американските власти. Според репостовете той има обвинения за пресичане на закони за пране на пари срещу него. Бенджамин Дело, който също основава BitMex през 2014 г., е водещ предприемач. Той също беше задържан за злонамерено искане за пране на пари. Но наскоро в понеделник се появиха новини, че той е кандидатствал за гаранция за 20 милиона долара. Това се случи, след като той се призна за невинен по време на дистанционно производство.
Лична история
Бенджамин беше изправен пред сериозни обвинения за пране на пари, докато пребиваваше във Великобритания. Завършил е и Оксфорд по компютърни науки. И има тясно работи с Chase & JPMorgan, където 
той създава платформи за търговия. След което Delo основава детронирания Crypto мамут BitMex. Заедно със Самаел Рийд и Артър Хейс той основава борсата още през 2015 г. След което и тримата са изправени пред сериозни правни обвинения.
той създава платформи за търговия. След което Delo основава детронирания Crypto мамут BitMex. Заедно със Самаел Рийд и Артър Хейс той основава борсата още през 2015 г. След което и тримата са изправени пред сериозни правни обвинения.Какво беше престъплението?
Още през октомври всички основатели на BitMex бяха изправени пред сериозни обвинения. Те получиха известие, че нарушиха закона, като пренебрегнаха предпоставките. Преди това BitMex пусна своя собствена платформа за търговия с фючърси и опции. Докато служителите също реагираха на това. Те казаха, че BitMex не се е регистрирал в CFTC. Както всяка борса, предлагаща бъдещи опции за търговия, трябва да се регистрира в CFTC.
Служителите заявиха, че BitMex позволява на потребителите да депозират биткойн без регистрация. Те също така разрешиха търговия със стоки, без да проверят местонахождението на инициатора. Поради това това попада под закона за борба с изпирането на пари. BitMex наруши това. Те също така поставиха под въпрос защо BitMex разрешава депозити без никакви KYC проверки.
Кога беше този процес?
В понеделник, 15 март, Дело дойде в Ню Йорк от Великобритания, за да преговаря с федералната агенция. Той договори споразумението за предаване с ФБР и други служители. Той беше пряко обработва Сара Л. Кейв, която е американски магистрат.
Ами другите?
Освен Дело и двамата му партньори, заедно с висш ръководител, са изправени пред подобни обвинения. Техническият директор на 
компания Самюел Рийд беше арестуван през октомври '20 в Масачузетс. DOJ и CFTC първо го хванаха. Скоро след това той също получи гаранция.
компания Самюел Рийд беше арестуван през октомври '20 в Масачузетс. DOJ и CFTC първо го хванаха. Скоро след това той също получи гаранция.Становище на BitMex
Рейч Милър, която е и представител на Delo, има интервю наскоро. Той твърди, че властите нямат нищо против клиента му. Освен това той споменава, че Дело ще иска да се защити срещу всички подобни обвинения. Всички останали партньори също са под строг надзор.
Федералното бюро също така обвини всички основатели с еднакви такси. Твърдейки, че са практикували злонамерено срещу Федералните стандарти. Основната причина за всичко това беше бъдещата търговия. Компанията не можа да се регистрира в CFTC. Следователно, в момента е изправен пред много правни въпроси.
