£0.00
16 آذار، 2021
التعليقات مغلقة على مؤسس BitMEX يواجه تهم غسيل الأموال يستسلم!
في الآونة الأخيرة عملاق التشفير وBitMEX استسلم المؤسس للمسؤولين الأمريكيين. وفقًا لإعادة النشر ، لديه اتهامات بعبور قوانين غسل الأموال ضده. بنيامين ديلو ، الذي أسس أيضًا BitMex في عام 2014 ، هو رائد أعمال رائد. كما كان رهن الاعتقال بسبب دعوى كيدية تتعلق بغسيل الأموال. لكن في الآونة الأخيرة ظهرت أخبار يوم الاثنين أنه تقدم بطلب للحصول على سند كفالة بقيمة 20 مليون دولار. حدث هذا بعد أن أقر بأنه غير مذنب أثناء إجراء عن بُعد.
التاريخ الشخصي
كان بنيامين يواجه مزاعم خطيرة تتعلق بغسيل الأموال أثناء إقامته في بريطانيا. تخرج أيضًا من جامعة أكسفورد في علوم الكمبيوتر. ولديه عن كثب عملت مع Chase & JPMorgan حيث 
قام بإنشاء منصات تداول. بعد ذلك أسس Delo شركة BitMex العملاقة Crypto. إلى جانب Samael Reed و Arthur Hayes ، أسس البورصة في عام 2015. وبعد ذلك يواجه الثلاثة مزاعم قانونية خطيرة.
قام بإنشاء منصات تداول. بعد ذلك أسس Delo شركة BitMex العملاقة Crypto. إلى جانب Samael Reed و Arthur Hayes ، أسس البورصة في عام 2015. وبعد ذلك يواجه الثلاثة مزاعم قانونية خطيرة.ما هي الجريمة؟
مرة أخرى في أكتوبر ، واجه جميع مؤسسي BitMex مزاعم خطيرة. لقد تلقوا إشعارًا يفيد بأنهم انتهكوا القانون بتجاهل الشروط المسبقة. قبل أن تطلق BitMex منصة تداول العقود الآجلة والخيارات الخاصة بها. وحيث كان رد فعل المسؤولين على ذلك. قالوا إن BitMex لم يسجل في CFTC. مثل أي بورصة تقدم خيارات تداول مستقبلية يجب أن تسجل لدى CFTC.
صرح المسؤولون أن BitMex سمحت للمستخدمين بإيداع البيتكوين دون تسجيل. كما سمحوا بتداول السلع دون التحقق من مكان وجود البادئ. ونتيجة لذلك ، يندرج هذا ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال. كسر BitMex هذا. كما تساءلوا عن سبب سماح BitMex بالودائع دون أي تحقق من KYC.
متى كان هذا الإجراء؟
يوم الاثنين 15 مارس ، جاء Delo إلى نيويورك من المملكة المتحدة للتفاوض مع الوكالة الفيدرالية. تفاوض على اتفاقية الاستسلام مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومسؤولين آخرين. كان مباشرة تم التعامل معها من قبل سارة إل كيف وهي قاضية أمريكية.
ماذا عن الآخرين؟
إلى جانب Delo ، يواجه كل من شركائه ومدير تنفيذي تهماً مماثلة. ال CTO من 
تم القبض على شركة Samuel Reed في OCT'20 في ولاية ماساتشوستس. ضبطته وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة لأول مرة. بعد ذلك بفترة وجيزة ، تم الإفراج عنه بكفالة.
تم القبض على شركة Samuel Reed في OCT'20 في ولاية ماساتشوستس. ضبطته وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة لأول مرة. بعد ذلك بفترة وجيزة ، تم الإفراج عنه بكفالة.رأي BitMex
أجرى راش ميلر ، وهو أيضًا ممثل شركة Delo ، مقابلة مؤخرًا. يدعي أن السلطات ليس لديها أي شيء ضد موكله. ويذكر كذلك أن Delo تريد الدفاع ضد كل هذه الاتهامات. كما يخضع جميع الشركاء الآخرين لمراقبة صارمة.
كما اتهم المكتب الفيدرالي جميع المؤسسين برسوم متساوية. بدعوى أنهم مارسوا ضار ضد المعايير الفيدرالية. كان السبب الأساسي وراء كل هذا هو التداول في المستقبل. لم تتمكن الشركة من التسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة. من ثم، فهي تواجه حاليًا العديد من الأمور القانونية.
